Коллеги! Добрый день!
Использовали ПО для проверки клиентов и транзакций повышенной степени риска для SWIFT.
Использовали специлизированное ПО. По некоторым причинам, доступ к спискам ( PEP,GWL,OFAC.... ) были закрыты.
Насколько мне известно, эти списки есть в открытом доступе. Так ли это? Так как есть необходимсоть в поддержании актуальности этит списков.
Возможно кто-то скажет, какое он используеи ПО.
Спасибо!
Использовали ПО для проверки клиентов и транзакций повышенной степени риска для SWIFT.
Использовали специлизированное ПО. По некоторым причинам, доступ к спискам ( PEP,GWL,OFAC.... ) были закрыты.
Насколько мне известно, эти списки есть в открытом доступе. Так ли это? Так как есть необходимсоть в поддержании актуальности этит списков.
Возможно кто-то скажет, какое он используеи ПО.
Спасибо!