А страна нереза какая?
http://www.banki.ru/forum/?P...ID=2587735Если Маврикий или Сейшелы, то некоторые банки либо не открывают паспорта сделки, либо вводят заградительные тарифы на валютный контроль.
Если страна нормальная, попробуйте вместе с контрактом предоставить выписку о компании контрагенте, что это не ино-помойка какая-то. Во многих странах можно онлайн такую справку получить,
UK,
Германия, глобально, но менее подробно dnb.com
| Цитата |
|---|
| Можно ли получить от банка официальный бумажный отказ - тк все что сейчас есть это текст в онлайн банкинге, без указания ФИО сотрудника. Чтобы офиц бумага осталась, если дойдет дело и за 30 раб дней не найду банк. |
Прийти в офис и написать претензию. В течение 30 дней получите ответ. Но пункт 6.9.4 как раз говорит, что по внутренним инструкциям могут посчитать "отмыванием, финансированием терроризма и пр." Ну и сошлются они на свои внутренние инструкции.
Но у вас Нижний Новгород, валютный контроль точно в вашем городе? Или в Москве? Все таки нужно связываться с конкретным сотрудником, который решение об отказе принимал.
