Планируется организация деятельности по скупке драг. металлов (золота и серебра) у физиков с целью дальнейшей оптовой реализации на перерабатывающее предприятие. Скупка проводится только за наличные согласно нормам, уст. Пробирной палатой РФ, т.е. имеются квитанции с ПД. Оплата с завода приходит исключительно по безналу по договорам поставки и накладным. Форма собственности - ИП УСН 15%.
Вопрос:
Не смотря на наличие всех подтвержающих сделки документов и уплату налогов с счета, со стороны банка такая деятельность может выглядеть подозрительно, т.к. подразумевает снятие наличных в больших объемах (1.5-2.5 млн/ мес). Предоставление бумажек по сделкам не проблема, но слышал о вероятности блокировки счета по причине высоких репутационных рисков для банка (по 115-ФЗ) или произвольное снижение лимита снятия со стороны банка. Смотрю в сторону предложений РКО Альфы (тарифы Ультра).
Насколько вероятна тотальная блокировка счета? Можно ли будет с этим как-то бороться?
Вопрос:
Не смотря на наличие всех подтвержающих сделки документов и уплату налогов с счета, со стороны банка такая деятельность может выглядеть подозрительно, т.к. подразумевает снятие наличных в больших объемах (1.5-2.5 млн/ мес). Предоставление бумажек по сделкам не проблема, но слышал о вероятности блокировки счета по причине высоких репутационных рисков для банка (по 115-ФЗ) или произвольное снижение лимита снятия со стороны банка. Смотрю в сторону предложений РКО Альфы (тарифы Ультра).
Насколько вероятна тотальная блокировка счета? Можно ли будет с этим как-то бороться?
