Форум

Как узнать банки, в которых фирма хранит деньги?


  • 1
Добрый день, один знакомый просил меня проконсультироваться вот по какому вопросу: он работал в одной организации,которая ему, и не только ему, год не платила зарплату полностью. Он уволился, но долг ему не вернули, он подал в суд на выдачу судебного приказа, получил его и отнес приказ в банк, где организация хранила деньги. Пролежал приказ без движения - на счете нет денег. Тогда он с этим приказом пришел в налоговую, там ему по его запросу выдали справку, что счета должникак открыты еще в одном банке, он отнес приказ туда - та же картина: денег нет. Отсюда 2 вопроса к знатокам:
1. как может работающая организация, которая платит за аренду офиса, налоги, наверное еще есть др.расходы, не иметь на счетах ни копейки? И может ли быть у нее еще где-то счет, не известный налоговой инспекции по месту регистрации?
2. Что посоветуете делать взыскателю, чтобы наконей вернуть свои деньги, кстати приличные, более 300 тыс? Может в прокуратуру написать или как, все-таки это долг по зарплате?
 
Цитата
ikoppel пишет:
Что посоветуете делать взыскателю

Обратиться в ФССП smile:uncap:
 
ikoppel,
тоже стокнулся - в налоговой нет сведений.. smile:o
неизвестный счет - только если банк нарушил и не сбросил в налоговую.

по-хитрому )), зайти как контрагент - получить рыбу договора с реквизитами в конце ))
нымыльте в ЛС Инн должника - есть пару способов... не 100% правда..

Обратиться в ФССП - это дохляк - 1,5% взыскивают
 
можно поподробнее - что такое ЛС должника и что еще за пара способов?
Я пока цигулю в ЦБ написал, посмотрим, что ответят

А прокуратуру задействовать никак? Намекнуть, что некоторые Путену жалуются. Все таки социально значимый долг - зарплата
 
Приставы должны запрос направить в налоговую в каких банках счета открыты, по номеру счета вроде можно определить какой банк, (типа как и по номеру карты каким банком выпущена). Ну а если давно не платят жалобу на приставов в прокуратуру, а в дальнейшем заявление в отдел дознания УФССП на директора юр лица о возбуждении уголовного дела по ст.315 УК РФ за неисполнение судебного решения.
 
Сейчас невозможно открыть счет в банке так, чтобы налоговая об этом не узнала. Разве что в тундре, где нет интернета, а документы из банка в налоговую возят на собаках. И то станет известно обо всех счетах, пусть и с задержкой.
Если организация продолжает работу при пустых счетах, то нужно проверить, та ли это организация. Возможно, старую организацию бросили на номинального учредителя, и открыли новую. Облапошат следующую партию работников и повторят цикл. Доказать это трудно, должна быть заинтересованность полиции. Если дело обстоит так, то хождения по банкам брошенной организации бессмысленны. Деньги там уже никогда не появятся.
 
Зачем искать счет самому? Нужно писать заявление - невыплата з/п это уголовное преступление
 
Была написана заява в налоговую - ответ, что счета в двух банках. В обоих на счетах ничего. Контора не брошена, она работает, в ЕГРЮЛ отметок о закрытии нет.

А куда заяву писать на уголовку?
 
Не уверен, но, скорее всего, по месту совершения преступления. Идите в местный ОВД, который контролирует район расположения вашего работодателя. И пишите
 
а как насчет того, чтобы перевести долг на учредителей? Слышал, что с 1.07 это стало возможно
 
Цитата
ikoppel пишет:
а как насчет того, чтобы перевести долг на учредителей? Слышал, что с 1.07 это стало возможно


Скорее всего учредители там номинальные и бутылки сдают. Заявление - самый верный способ если не вернуть деньги, то хотя бы попытаться усложнить жизнь.
 
А попытаться в прокуратуру обратиться - невыплата зарплаты уголовное преступление?
 
Итак, вы успешно отсудились и получили на руки исполнительный лист на взыскание денег с должника. Наиболее быстрый и удобный способ получения денег с должника — предъявить исполнительный лист в его банк.
 
Цитата
Ankhesenamen пишет:
Наиболее быстрый и удобный способ получения денег с должника — предъявить исполнительный лист в его банк.

Блин. Это гениально ! Особо, учитывая,что :
Цитата
ikoppel пишет:
он подал в суд на выдачу судебного приказа, получил его и отнес приказ в банк, где организация хранила деньги. Пролежал приказ без движения - на счете нет денег. Тогда он с этим приказом пришел в налоговую, там ему по его запросу выдали справку, что счета должникак открыты еще в одном банке, он отнес приказ туда - та же картина: денег нет.
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть