Обеление клиента (Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации...)

Цитата
Даша Чадова пишет: Как вернуть репутацию и доброе имя юридическому и физическому лицу, который попал под санкции, связанные с применением к нему 115-ФЗ?

По суду. И делать это надо было сразу.

Даша Чадова,

Цитата
Даша Чадова пишет: Нет, осмелюсь сообщить, что вы не сталкивались с подобными случаями.

ошибаетесь, predator67 один из немногих на этом форуме, кто реально в теме по этому вопросу.

Цитата
predator67 пишет: Не такое уж и длительное. Это арбитраж. А не наши дурацкие СОЮ, где привыкли к волоките. И потом, всё равно без суда шансов что либо доказать-полный ноль.

фактически, предоставить можно те же самые документы и те же самые объяснения, что и предприниматель представляет в банк при получении запроса.
Если это действительно быстро, то нужно проверить. Может и работает.

Но:
Предположим, что суд вынес решение о том, компании нужно разблокировать счёт. Этот банк разблокирует счёт, но навряд ли суд обяжет ЦБ РФ, как модератора, чёрного списка удалить эту компанию из этого самого списка. Соответственно, решение суда однооментно. Оно не повлияет на работников банка или финансового мониторинга не применять к компании мер дополнительного внимания в дальнейшем.
Т.е. банк по решению суда разблокирует клиент-банк, но моментально при следующей сделке может наложить ограничения в связи с тем, что компания в репутационных рисках.
Устанете по судам бегать.

Цитата
Даша Чадова пишет: Этот банк разблокирует счёт, но навряд ли суд обяжет ЦБ РФ, как модератора, чёрного списка удалить эту компанию из этого самого списка.

Вы вправе заявить такое требование суду. Если он признает вашу правоту, он обяжет банк не передавать сведения в ЦБ, а если переданы, удалить их.
Только придется доказать, что компания в этом самом черном списке. Сделать это можно, например, взяв объяснения в другом банке, почему он отказался открывать счет. Дать таковые объяснения другой банк обязан, по смыслу ст.846 ГК РФ :
Статья 846. Заключение договора банковского счета

 
1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.
2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.
[B]При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.[/B]

Цитата
Даша Чадова пишет: И всё таки хотелось бы ещё принятие поправок в 115-ФЗ

Это к Минюсту, или ЦБ, или кто там еще занимается 115 ым ФЗ. Форум законопроектов в Думу не вносит.

Мне вчера Промсвязьбанк снял блокировку и даже извинился
http://www.banki.ru/services/response.../10109566/

Так что нет ничего невозможного.

Цитата
Kr84 пишет: Промсвязьбанк себе рекламу сделал с вашей помощью.

И где можно гонорар получить?

Цитата
andy_g2017 пишет: И где можно гонорар получить?

Обращайтесь по месту обслуживания.

Цитата
andy_g2017 пишет: Мне вчера Промсвязьбанк снял блокировку и даже извинился

Вы в отзыве пишете: " Зная о 115ФЗ сразу их не снимаю, а оставляю минимум на месяц на депозите. То есть даже формально об обналичке речь идти не может."
Вообще то, формально это абсолютный признак обналичивания, согласно рекомендациям ЦБ

Кстати, по итогам процесса еще раз убедился, как важно иметь под рукой как можно больше сканов договоров и закрывающих документов. У меня, например, запросили док-ты по сделке, закрытой еще год назад.
Так что сканируйте все что можно

ps. в отделение не ездил, все запросы и ответы по email.