Форум

Блокировка по 115-ФЗ

Можно ли простому смертному узнать, имеется ли блокировка/приостановка операций по счету контрагента банком либо Финмониторингом?
  • 1
#1
21.05.2019 21:43
Собственно, вопрос.
Могу ли я каким-то образом узнать, не блокирнул ли банк счет юрлица, которому я должен перечислить деньги за услугу? Именно по линии 115-фз. По линии налоговой всё норм.

1. Когда у нас счета в одном банке.
2. Когда у контрагента счет в другом банке.
Ваш Финансовый Партнер
 
 
#2
21.05.2019 22:53
Цитата
Zmei пишет:
Могу ли я каким-то образом узнать, не блокирнул ли банк счет юрлица, которому я должен перечислить деньги за услугу?

Спросить об этом само юр. лицо. А от чего вас это так заботит? Принимая во внимание фразу " я должен". Деньги зачислят на счет и в период блокировки. А дальше пущай само юр. лицо и разруливает. Вы свои обязательства выполнили.
Изменено: predator67- 21.05.2019 22:55
 
 
#3
21.05.2019 22:57
Лицо как раз утверждает, что таки да.
Но по определенным причинам мне нужно знать наверняка
Ваш Финансовый Партнер
 
 
#4
21.05.2019 22:59
Цитата
Zmei пишет:
что таки да.

Ну и его проблемы. Вы свои обязательства, как я уже говорил, выполните.
 
 
#5
21.05.2019 23:09
Хорошо, изменим вводные.
Мне не платит контрагент, ссылаясь на блокировку своего расчетного счета. Как проверить эту информацию?
Ваш Финансовый Партнер
 
 
#6
21.05.2019 23:12
Опять же,запросить у контрагента подтверждение его слов. Положим, письменным отказом банка совершить операцию по счету ( а дать такой отказ банк обязан).
 
 
#7
22.05.2019 04:30
Цитата
Zmei пишет:
Мне не платит контрагент, ссылаясь на блокировку своего расчетного счета.

В суд. И взыскать по исполнительному листу.
Как правило, банк не обсчитывает, ему хватает профита от ошибок, допущенных клиентом. Полезные ССЫЛКИ о том, как НЕ наступить на чужие грабли.
 
 
#8
26.05.2019 00:06
Проверить через "своих" добрых знакомых в данном банке. Если их нет то по блоку 115ФЗ будет куча документов (попросите скрин страницы клиент банка с блоком) и запросов попросите их у своего контрагента - если они сфабрикованы то вы сами можете это легко проверить.
 
 
#9
01.07.2019 12:44
Коллеги, такой вопрос: проводил как ИП расчёты в одном банке, в течение двух с половиной лет, жил спокойно, никаких запросов по ФЗ-115 не было. Затем решил проводить расчёты в другом банке, через 3 месяца он прислал запрос по ФЗ-115, при этом ничего не блокировал. Если я не буду отвечать на этот запрос, а просто закрою счёт во втором и продолжу сотрудничество с первым, то в этом случае возможны ли какие-то негативные последствия для меня (вроде занесения в чёрный список)?
 
 
#10
02.07.2019 15:04
Цитата
andres85 пишет:

X Коллеги, такой вопрос: проводил как ИП расчёты в одном банке, в течение двух с половиной лет, жил спокойно, никаких запросов по ФЗ-115 не было. Затем решил проводить расчёты в другом банке, через 3 месяца он прислал запрос по ФЗ-115, при этом ничего не блокировал. Если я не буду отвечать на этот запрос, а просто закрою счёт во втором и продолжу сотрудничество с первым, то в этом случае возможны ли какие-то негативные последствия для меня (вроде занесения в чёрный список)? X

Возможны, просто закрыть навряд ли получится, все бы так и делали, бегая по банкам.
 
 
#11
02.07.2019 22:39
Цитата
andres85 пишет:
Если я не буду отвечать на этот запрос,
это не школа, просто молчать не получится
 
 
#12
03.07.2019 10:21
не ответ на запрос 115ФЗ- последствия внесения в стоп-лист межбанка, со всеми вытекающими
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Обслуживание юридических лиц

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентов

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииКнига памятиБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОТема дняНовостиФинансовый словарь
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП авто

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в МосквеРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнеса в МосквеРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО в МТС БанкеРКО В СовкомбанкеРКО в МодульбБанкеБанковские гарантии

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование