08.04.2020 22:31 Добрый день! Подскажите, какие суммы безопасны для перевода через Сбербанк онлайн в сутки? Сколько лучше отправлять в день на карту? Понимаю, что сбер сейчас даёт ограничение в 1 млн, но на деле, какие суммы не так сильно привлекают внимание? | |
08.04.2020 23:40
600-700 тыс. в сутки | |||
09.04.2020 07:23
В каком смысле "безопасны"? Поясните... | |||
09.04.2020 09:21 Например, чтобы проходило через банк и не через Росфинмониторинг. Или просто не привлекало внимания сбербанка | |
09.04.2020 09:22 es128, А на одну и ту же карту можно по 600-700 в сутки? | |
09.04.2020 10:10
Внутрибанком будет безопаснее. По реквизитам счета. | |||
09.04.2020 11:35
Трансакции по картам не должны мониторится РОСфинмониторингом. Если это переводы между вашими картами то банку тоже они не интересны. А если это переводы с разных карт в массовых объемах то вопросы неизбежно возникнут у банка. | |||
09.04.2020 11:55
НЕТ. Если прием платежей/переводов на карту физлица от широкого круга различных физлиц - то это прямо запрещено договором и режимом счета. | |||
09.04.2020 14:05 камо, es128, И что в назначении лучше писать? | |
09.04.2020 14:30
У меня было такое. Заблокировали на год-два. Точно не помню, перестал тогда пользоваться. Через меня раскидывали, по 500-600 в месяц (!), а не в сутки. В сутки вообще подзрительно будет. | |||||
09.04.2020 14:34 Kanimen, Блокируют того, кому приходит? | |
09.04.2020 14:39
И тех и тех. Обоюдно было, в моем случае.  | |||
14.05.2020 06:48 На самом деле, любые банковские переводы отслеживаются. Но внимание привлекают они, в том случае, если переводов на одну карту много от разных физических лиц. Знаю это, так в одной фирме, где я работала, руководительница грешила этим. Карту, насколько знаю, блокируют и владельца вызывают на беседу в банк. После беседы картой можно пользоваться дальше. Будут ли какие-то санкции, если такие платежи не прекращаются - не знаю. Я уволилась из той сомнительной компании и продолжения истории не знаю. | |
