Ситуация: в 2009 году клиент "клюнул" на многообещающую рекламу в СМИ о повышенных процентных стаках по договорам вклада в кредитное потребительское общество (далее КПО).
Сначало все было в "шоколаде", а потом...придя по адресу КПО обнаружил запертую дверь и пустой офис.
Написал заявление в тогда ещё милицию. Проверка шла вяло и медленно. Оказалось, что председатель правления тот ещё "зек" с кучей статей за плечами. Деньги конечно "расстворились", как впрочем и ВСЯ финансово-хозяйственная документация КПО. Ни кто, ни правление, ни работники офиса не могут пояснить где документация КПО. При этом, конечно у клиента, как и у других заявителей имеются договора и квитанции в приеме денежных средств.
Вообщем ШЕСТЬ лет идет поиск документации. Хотя какой это поиск...опрашиваются по кругу правление, учредители, работники, которые ничего вразумительного пояснить не могут. А сам председатель правления отбывает срок по другому УД тоже по ст.159 ч.4 УК РФ.
Вот и наверно уже в ТРИДЦАТЫЙ раз полиция пишет отказ в возбуждении уголовного дела, из-за невозможности изучить документцию. Прокуратура конечно возвращает материал на допроверку, и так по кругу. Обращения клиента в вышестояшие органы полиции -ОБЭП, УБЭП, даже в МВД , а также в прокуратуру города, края, не возымели действия, все возвращается исполнителю и районной прокуратуре.
Вопрос: обладает ли кто практикой возбуждения УД без изучения ( при отсутствии) финансово-хозяйственной документации КПО?
Не могу найти методику для следствия по привлечению к уголовной ответственности лиц по делам имеющим признаки "финансовой пирамиды".
Сначало все было в "шоколаде", а потом...придя по адресу КПО обнаружил запертую дверь и пустой офис.
Написал заявление в тогда ещё милицию. Проверка шла вяло и медленно. Оказалось, что председатель правления тот ещё "зек" с кучей статей за плечами. Деньги конечно "расстворились", как впрочем и ВСЯ финансово-хозяйственная документация КПО. Ни кто, ни правление, ни работники офиса не могут пояснить где документация КПО. При этом, конечно у клиента, как и у других заявителей имеются договора и квитанции в приеме денежных средств.
Вообщем ШЕСТЬ лет идет поиск документации. Хотя какой это поиск...опрашиваются по кругу правление, учредители, работники, которые ничего вразумительного пояснить не могут. А сам председатель правления отбывает срок по другому УД тоже по ст.159 ч.4 УК РФ.
Вот и наверно уже в ТРИДЦАТЫЙ раз полиция пишет отказ в возбуждении уголовного дела, из-за невозможности изучить документцию. Прокуратура конечно возвращает материал на допроверку, и так по кругу. Обращения клиента в вышестояшие органы полиции -ОБЭП, УБЭП, даже в МВД , а также в прокуратуру города, края, не возымели действия, все возвращается исполнителю и районной прокуратуре.
Вопрос: обладает ли кто практикой возбуждения УД без изучения ( при отсутствии) финансово-хозяйственной документации КПО?
Не могу найти методику для следствия по привлечению к уголовной ответственности лиц по делам имеющим признаки "финансовой пирамиды".