Форум

Липовый директор. Деньги на счету организации. Нужен совет и мнения.


  • 1
Сразу оговорюь, что все, ниже написание, произошло с моим знакомым, а мне интересно, чем это закончится.
Знакомый-учредитель, единоличный, и генеральный директор ООО в одном лице, потерял все документы своего ООО. По факту утери написано заявление в полиции.
Начал восстанавливать документы. И тут узнаёт, что у его ООО появился новый директор.
Заявление в полицию написано.
На счёту в банке (СБЕРБАНК) несколько миллионов рублей. Пока в банке значился директором знакомый, но в налоговой уже утвержден новый удалось счёт закрыть, деньги Сбер перевёл на внутренний счёт. Открытых счетов в других банках не было, а оперативно открыть возможности не было, так как не было документов.
Знакомый назначил нового директора. Своего.
Налоговая утвердила.
В это время липовый попытался деньги со счёта перевести, но он закрыт и деньги могут уйти только в адрес этого же ООО.
После восстановления всех документов и открытии счёта в другом банке, отдали распоряжение СБЕР о переводе на этот новый счёт. СБЕР отказывается это делать, ссылаясь на существующий спор и претензии третьих лиц. И указывает, что платёж теперь возможен только по решению суда.
Чем закончится-неизвестно.
Если судиться-долго.
Чем надавить на СБЕР-неизвесно.
Но очень интересно.

P.S. Рад любому мнению. Все советы будут переданы по назначению.
 
smile:magic: Возбуждено дело по факту мошенничества? 159 УК РФ
В Сбере при закрытии счёта не подали заявление о краже/компрометации учредительных документов и приостановке любых действий со счётом до восстановления пакета документов? К нему прикладывается копия заявления в полицию и корешок.

Кто подписал документы в налоговой на первую замену? Кто составил протокол заседания учредителей и подписал приказ об уволтнении/назначении на должность нового человека?!!
Если ваш знакомый и учредитель и ген дир, и глав бух, кто же подписал в налоговой новый пакет документов на смену гена??? И как этот человек получил доступ к банковскому счёту?!
И ключ эцп, пароли, явки - всё в одной папке уставных доков было?

Вообще, это миф какой-то, потому, как по опыту знаю- чтоб гендира (легально) сменить, семь кругов ада пройти надо, а после их в обратную сторону ещё разик в самом банке.
Да и для того чтобы новый ген мог проводить любые манипуляции со счётом он должен заполнить толстенную анкету в сбере и оставить свои паспортные данные, контакты и подпись.
В утерянном пакете и печать была что ли?
Изменено: Goldpuma- 12.09.2016 00:30
К дьяволу время, мы будем жить вечно.
 
Дело ещё не возбуждено. Написано только заявление. Со слов дознавателя это не мошенничество, а другая статья.
Печати не было в утерянных документах, но по оттискам её изготовление стоит 1500-2000 рублей.
А липовый директор явился в налоговую с документами заверенными у натариуса. Или во всяком случае с проштампованными печатью на нотариуса.
Из-за семи кругов ада, наверное, СБЕР и умыл руки и отправил всех в суд.
 
Цитата
4423 пишет:
Если судиться-долго.Чем надавить на СБЕР-неизвесно.

Судиться придется.
Чем окончится попытка возбудить УД - неизвестно.
У противной стороны - "случайно нашедшей" все документы - могут быть свои аргументы в имущественном споре.
Надавить на Сбер - : smile:rofl:
Изменено: камо- 12.09.2016 07:17
 
4423,
Тогда проще возбудить уд. Если с уд тянут - написать жалобу в отдел собственной бозопасности.
Натариус прощается с лицензией и отправляется в места не столь отдалённые. Как он мог подписать доверенность БЕЗ учредителя и гендира?? Это невозможно. Мутная какая-то история.
К дьяволу время, мы будем жить вечно.
 
Цитата
Goldpuma пишет:
Натариус прощается с лицензией и отправляется в места не столь отдалённые. Как он мог подписать доверенность БЕЗ учредителя и гендира?Это невозможно.

Нотариус не подписывает в этом случае доверенность. Он свидетельствует подпись заявителя на форме 14001. Заявителем при смене гендиректора является новый гендиректор. Участник ООО при свидетельствовании подписи нотариусом не присутствует, это не требуется. От него предоставляется только подписанное решение о смене гендира, которое элементарно подделывается, нотариус подлинность подписи на решении не проверяет, у него нет такой обязанности.
Так что при наличии пакета уставных документов смена гендиректора в ЕГРЮЛ очень даже простой процесс.
 
Да уж, опасно у нас имущество на ООО держать )) ИП надежнее )
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
У знакомого нет желания привлечь жуликов к ответственности .
Есть только большое желание побыстрее выдернуть свои деньги. С минимальными издержками.
 
4423, "нашли" или украли документы люди из ближайшего окружения Вашего знакомого директора. Кто еще мог оперативно узнать, в каком банке открыт счет ООО и что там лежит кругленькая сумма? Пусть помалкивает про свои действия, возможно, злоумышленник находится рядом с ним.
Вероятно, что ускорить возврат денег поможет жалоба в головной офис или на "горячую линию" Сбера на невыдачу денег учредителю ООО. Судиться можно годами, и в конце концов получить съеденные инфляцией гроши.
Продолжу об имуществе ООО. В РФ фирмы разного калибра легко отжимаются заинтересованными лицами, если им понравился бизнес или имущество организации. Я всегда недоумевала, почему владельцы вешают на свои ООО недвижимость и прочее ценное имущество, держат огромные деньги на счетах. Потом, когда прочитала книги Кийосаки, поняла, откуда владельцы фирм черпали свои вредные идеи. Но что хорошо американцу, то русскому - смерть. Соображать нужно, что советы американского миллионера не подходят для российских реалий.
Изменено: Шехерезада Ивановна- 13.09.2016 20:51
 
Цитата
4423 пишет:
СБЕР отказывается это делать, ссылаясь на существующий спор и претензии третьих лиц. И указывает, что платёж теперь возможен только по решению суда.

А как это Сбер делает? Я имею ввиду, в какой форме - устно посылает на ...?
Вот есть ООО, есть документы, подтверждающие легитимность нового директора - от внесен в ЕГРЮЛ, выписка у него на руках.
Формально, в соответствии с уставном ООО он имеет право распоряжаться имуществом ООО, приходит в банк с целью им распорядится, а банк отказывает. Очевидно, что банк может отказать только на законных основаниях. Вот эти основания в письменном виде и следует получить.
Непонятно, о каком споре Сбер говорит? По идее, ограничение пользование средствами может в данном случае наложить только суд, да и то, спор (судебный) должен быть не о том, законно или не законно уволен старый "директор" - это рассматривается в рамках трудовых отношений и не может являться основанием для ограничения пользования имуществом.
Вот если спор идет о правах собственности на само ООО, тогда такое ограничение вполне понятно.
Так есть какой-либо официальный запрет от суда или еще кого у Сбера на ограничение пользования денежными средствами?
Если такого запрета нет, то Сбер явно неправ и превышает свои полномочия.
Т.е. основная активность, если нет судебного спора и ограничения, должна быть направлена на Сбер, а не на "мошенников", тем более, что факт мошенничества еще не доказан.
 
Цитата
4423 пишет:
Пока в банке значился директором знакомый, но в налоговой уже утвержден новый удалось счёт закрыть, деньги Сбер перевёл на внутренний счёт.

А что за счет такой внутренний?
 
Цитата
Леди О пишет:
А что за счет такой внутренний?


Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 сентября 2012 года
Регистрационный № 25350

16 июля 2012 года № 385 П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации
Изменено: камо- 20.09.2016 08:45
 
Год разбивал такую историю.
начал с 327 УК закончил 159 ч 4, когда жулики сделали 19 судебных приказов на 9 млн
Я победил
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть