Можно ли пропускать через свой счет чужие деньги?

Пусть близкий человек тоже откроет счет в вашем банке. Авангард?

Цитата
BigRIver пишет: Да, Авангард. Просто заводить счет ради одной операции выглядит несколько избыточно.

Можно нарваться на ФЗ-115

Разумно, спасибо.

Цитата
BigRIver пишет: если я на свой счет положу наличные принадлежащие другому человеку

Вы, что на каждой купюре собираетесь написать, что она принадлежит типа Васе Пупкину и еще вдобавок растрепать это каждому встречному? Вы кладете свои деньги на свой счет и переводите туда куда Вам надо и тема закрыта.

Буквально несколько дней назад родственник попросил заплатить за него долг по ЖКХ. Я заплатил - перевел деньги со своего счета в банке на счет жилконторы, в назначении платежа написал "Плательщик: ФИО_родственника". Платеж успешно отправился, но через день мне позвонили из банка и настоятельно попросили предоставить документы, являющиеся основанием для этой "сделки".
Сослались на 115-ФЗ в той части, что по данному платежу выгодоприобретателем является третье лицо. В итоге договорились, что я по e-mail отправлю им паспортные данные родственника и этого будет достаточно.
В принципе, при желании могли бы еще развести бодягу с доказательством моего родства, недостаточной степенью родственности (брат жены) и т.д.
Так что с не своими деньгами можно нарваться на геморрой - это зависит от степени параноидальности финмониторинга в конкретном банке.

Цитата
Peterr123 пишет: Вопрос поставлен: перевести деньги со своего счета на счет физлица.

С точки зрения финмониторинга разница чуть менее, чем никакая.