Тинькофф банк заблокировал карту и дистанционное обслуживание

я не виду предпринимательскую деятельность,я простой рабочий,подрядчик попросил номер карты,я и дал своей карты номер,там деньги на всю бригаду рабочих.

Цитата
denis777D пишет: деньги на всю бригаду рабочих.

вот Вам и ответ ...

Честным и изначально прозрачными все д.б. операции по карте , ну сами подумайте ..давайте я или кто-то еще будет на своей карте производить операции за "того парня и комп." ..а банку это надо ?..Вы всегда д. взвешивать и осознанно понимать все свои "движухи" по карте и как к этому будет относится банк ..
прежде чем куда-то лезть и что-то делать не лишним , а даже нужным ИМХО изучить условия УКБО ..и ТБ в этом смысле - абсолютно - прав...ИМХО ..ничего личного !

то есть перевод от физ.лица был мне переведён.

Цитата
denis777D пишет: что делоть то,как деньги забрать без приезда в Москву. Я за дорогу отдам не меньше 30 000

Очевидно, звонить в Тиньков и решать с ними, а явно не тут.
Вроде как при подобных делах норот отправлял им заяву о закрытии всех продуктов и единоразовом перечислении всех остатков на указанный счет. Никто в МСК не гонял. Попробуйте обратиться к местному ПБ, они частенько решали вопросы, по которым ГЛ отмораживалась. Сюда: http://www.banki.ru/profile/?UID=42598

Цитата
камо пишет: Отправить по почте нотариально заверенное распоряжение о расторжении договора с банком и разовом выводе остатка средств насвойсчет в другом банке.

Это если не получится договориться. Нотариус тоже денег стоит. Тут на форуме были случаи, когда банк соглашался отправить остатки и закрыть счёт по телефону.

Цитата
denis777D пишет: что делоть то,как деньги забрать

Лучше всего явиться с повинной к представителю банка как вам указали выше и рассказать честно как всё было. Как незаконно получали деньги для обналичивания и расчета с другими физ лицами. Возможно поймут и "простят" дав возможность разово перевести всю сумму на ваш счет в другом банке но больше с вами дел в этом банке вести не будут. Спорить не стоит, упирайте на безграмотность в этом вопросе и на сложившиеся обстоятельства (возможно использовать карту Тинькова вам предложил "работодатель")
Возможно более эффективно будет сделать это в рабочие дни, так как в это время дежурят более квалифицированные сотрудники.

Заодно и поразмыслите на тему как в будущем стать законопослушным гражданином

Цитата
denis777D пишет: я не виду предпринимательскую деятельность,я простой рабочий,подрядчик попросил номер карты,я и дал своей карты номер,там деньги на всю бригаду рабочих.

Вы простой рабочий. Ваше действие попадает под финмониторинг. А именно - транзитная операция по переводу денежных средств в пользу третьих лиц с использованием счетов физических лиц. Это явное нарушение пресловутого 115-ФЗ и в данном случае вы еще и субъектом являетесь, так что скажите спасибо, если по вашу душу не явится та же налоговая с требованием обоснования получения вами данной суммы как личного дохода и уплаты налогов с нее. Вот тогда вы повеселитесь.

Автор, напишите чем дело закончилось. Надеюсь ТБ пойдет на встречу и переведет ваши деньги на счет в другом банке, без вашего визита в Москву. А вы станете умнее и больше таких ошибок не совершите. Но в этой ситуации Тинькофф банк прав, как ни крути.

denis777D,

Пожалуйста не пишите здесь ничего по данной теме вне зависимости от исхода ситуации

Цитата
fpk пишет: ну конечно))) это уже будет называется поспособствовать незаконной предпринимательской деятельности, так как банк уже все знает и наказание банку будет гарантированно X

Без всяких банков. Было и не на одном предприятии, в те времена, когда я еще работал. Начиная с советских времен было, когда никакой предпринимательской деятельностью еще и не пахло. Бригадир получал зарплату на всю бригаду и сам раздавал. Предпринимательская деятельность? Старпом или другой штурман получал зарплату на весь экипаж и сам раздавал на судне.

Чем случай ТС отличается? Какая еще незаконная предпринимательская деятельность? У нас в стране вообще-то обвинения должны доказываться в суде. Уже доказано, что ТС имел с этого выгоду?

Цитата
M_rt пишет: Было и не на одном предприятии, в те времена, когда я еще работал. Начиная с советских времен было, когда никакой предпринимательской деятельностью еще и не пахло. Бригадир получал зарплату на всю бригаду и сам раздавал. Предпринимательская деятельность?

некорректно в вопросе законодательства сравнивать разные эпохи, что было можно тогда, что нельзя сейчас.
В советское время за валютообменные операции была уголовная ответственность, 88я статья. Спекуляция тоже уголовно преследовалась. За тунеядство также можно было получить.
Сейчас это все свободно и допустимо.
Бригадир получал тогда официально по ведомости, и раздавал по ведомости. Сам в конце 80х также получал в фирме на коллектив и затем выдавал под роспись каждому, был у нас инженерный центр без своего расчетного счета, через стороннюю фирму проводили, но документально было все по честному оформлено - писал и утверждал Положение о центре, все мои сотрудники паспортные данные давали, со всех налоги удерживались - подоходный и за бездетность.
В описываемом выше примере члены бригады не платят налоги, получая черный нал.