Требования к квалификации ген. директора МФО

Цитата
juliasazhina пишет: Коллеги, здравствуйте, сориентируйте, пожалуйста, какие сейчас есть актуальные требования к квалификации персонала и особенно генерального директора МФО?Чем регулируются?Какие обязательные, а какие носят рекомендательный характер?

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.12.2014 N 3470-У
"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2014 N 35349)