Если имеется формулировка
| Цитата |
|---|
| не предоставление сведений о деловой репутации |
, то наверняка не были выполнены п.п. 1.12.-1.14 п.1 Приложения 1 Положения ЦБ 499-П
| Цитата |
|---|
Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев:
1.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
1.13. Сведения о финансовом положении.
1.14. Сведения о деловой репутации
|
при написани заявления и в соответствии с п.3 Приложения:
| Цитата |
|---|
| Сведения, предусмотренные п.п. 1.12 - 1.14 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются кредитной организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента. |
