Вопрос чисто из любопытства, в связи бурным обсуждением последних новостей
Если Банк блокирует счет по 115ФЗ
115ФЗ подразумевает в том числе и финансирование терроризма.
А значит, при блокировке счета, в соответствии со статьей УК РФ Статья 205.6. Несообщение о преступлении
он обязан сообщить об том в полицию, т.к. финансирование терроризма попадает в эту статью
УК РФ Статья 361. Акт международного терроризма п.2
Вопрос, уведомляет ли Банк МВД.
Если не уведомляет можно ли подать в МВД запрос о возбуждении уголовного дела в отношении Банка, т.к. он нарушает ст. 205,6 УК?
Модераторы, если не в тему - снесите в курилку.
Если Банк блокирует счет по 115ФЗ
115ФЗ подразумевает в том числе и финансирование терроризма.
А значит, при блокировке счета, в соответствии со статьей УК РФ Статья 205.6. Несообщение о преступлении
он обязан сообщить об том в полицию, т.к. финансирование терроризма попадает в эту статью
УК РФ Статья 361. Акт международного терроризма п.2
Вопрос, уведомляет ли Банк МВД.
Если не уведомляет можно ли подать в МВД запрос о возбуждении уголовного дела в отношении Банка, т.к. он нарушает ст. 205,6 УК?
Модераторы, если не в тему - снесите в курилку.
), вот против них это и направлено. Если организация чистая, то ей не составит особого труда ни документы принести, ни проверку выездную пройти, потому что перестраховываясь Банк блочит направо и налево