Ситуация такая:
имеется компания зарегистрированная в оффшоре ( Коста-Рика ). Компания занимается разработкой программного обеспечения. В компании два директора: я и местный туземец. 100% акций мои. Компания реально работает и реально производит и продает ПО. В штате 25 человек.
1-2 раза в месяц с счета компании на мой личный счет в банк РФ свершается денежный перевод в usd.
На территории РФ я не проживаю и согласно НК РФ не являюсь налоговым резидентом п. 2 ст. 207 НК РФ
Никаких доходов на территории РФ не получаю и НДФЛ-2 не плачу.
Месяц назад банк попросил предоставить документы о происхождении средств. Так же банк попросил предоставить справку об уплате налогов.
Банку был передан банку договор между мной как гражданином РФ и компанией на выплату мне роялти но ни как директору компании а как наемному сотруднику который писал для компании программный продукт. Я решил не афишировать факт владения иностранной оффшорной компанией ( может быть и зря - не знаю )
Так же мной было указано что я не являюсь налоговым резидентом РФ так как более 183 дней в году проживаю вне РФ. В качестве доказательств были приложены сканы страниц загранпаспорта с въездными-выездными штампами.
И вот на днях банк заблокировал мои счета и требует предоставить документы о происхождении средств и уплаты с них налогов в юрисдикции где я проживаю. Причем все документы требует на русском языке )))
При этом ссылаются на 115 ФЗ
В стране в которой я проживаю постоянно я не получаю доход и не плачу подоходные налоги так как не являюсь резидентом.
Компании не ведущие реальную деятельность на территории непосредственно Коста-Рики налоги не платят.
Я не могу явиться в местную налоговую и попросить дать мне справку что я все налоги заплатил - на меня как на идиота посмотрят и тупо не поймут чо этот белый тут хочет.
Коста-Рика так же не может выдать документ что компания какие то налоги там заплатила потому что раз в год подается бумага что в этот год на территории Коста-Рики коммерческая деятельность не велась и всё.
Собственно как быть? Лететь в РФ и закрывать счета в этом негостепреимном банке?
или рисовать документы благо шаблоны есть и липу предоставлять в банк?
имеется компания зарегистрированная в оффшоре ( Коста-Рика ). Компания занимается разработкой программного обеспечения. В компании два директора: я и местный туземец. 100% акций мои. Компания реально работает и реально производит и продает ПО. В штате 25 человек.
1-2 раза в месяц с счета компании на мой личный счет в банк РФ свершается денежный перевод в usd.
На территории РФ я не проживаю и согласно НК РФ не являюсь налоговым резидентом п. 2 ст. 207 НК РФ
Никаких доходов на территории РФ не получаю и НДФЛ-2 не плачу.
Месяц назад банк попросил предоставить документы о происхождении средств. Так же банк попросил предоставить справку об уплате налогов.
Банку был передан банку договор между мной как гражданином РФ и компанией на выплату мне роялти но ни как директору компании а как наемному сотруднику который писал для компании программный продукт. Я решил не афишировать факт владения иностранной оффшорной компанией ( может быть и зря - не знаю )
Так же мной было указано что я не являюсь налоговым резидентом РФ так как более 183 дней в году проживаю вне РФ. В качестве доказательств были приложены сканы страниц загранпаспорта с въездными-выездными штампами.
И вот на днях банк заблокировал мои счета и требует предоставить документы о происхождении средств и уплаты с них налогов в юрисдикции где я проживаю. Причем все документы требует на русском языке )))
При этом ссылаются на 115 ФЗ
В стране в которой я проживаю постоянно я не получаю доход и не плачу подоходные налоги так как не являюсь резидентом.
Компании не ведущие реальную деятельность на территории непосредственно Коста-Рики налоги не платят.
Я не могу явиться в местную налоговую и попросить дать мне справку что я все налоги заплатил - на меня как на идиота посмотрят и тупо не поймут чо этот белый тут хочет.
Коста-Рика так же не может выдать документ что компания какие то налоги там заплатила потому что раз в год подается бумага что в этот год на территории Коста-Рики коммерческая деятельность не велась и всё.
Собственно как быть? Лететь в РФ и закрывать счета в этом негостепреимном банке?
или рисовать документы благо шаблоны есть и липу предоставлять в банк?
Изменено: - 11.04.2018 16:39
Вот и возьмете справку в местной налоговой