Делал перевод своих средств с одного банка на другой и банк запросил источник средств в сторонем банке, имеет ли он на это право ?
Форум
Перевод своих средств
У банка вопросы
13.04.2018 14:47 | |
13.04.2018 14:50
Еще какое. 115 ый Федеральный Закон,статья 7,пункт 11. | |||
13.04.2018 16:08 aleksandr ivanov, банк, в который Вы перевели средства, запросил информацию? Обычно к безналичным поступлениям со своих счетов в других банках вопросов не возникает. Что за банк такой, если не секрет? | |
13.04.2018 17:33
Вот именно обычно со своих счетов вопросов нет, а тут такое, название не хочу писать здесь | |||
13.04.2018 19:53
Уже возникает! Я пытался как-то выяснить (кончался вклад в одном банке, был фикс в другом) будут ли у меня проблемы, если я переведу деньги безналом (более 600 тысяч рублей). Ответ был неопределенный. В реальности никто ничего сказать не мог. Снял наличные и внес на вклад в дургом банке. Тут вопросов не возникло!  | |||
13.04.2018 21:50
От банка зависит. Наличка тоже вызывает вопросы, например, в РСХБ. Изменено: - 13.04.2018 21:50 | |||
13.04.2018 22:04
При открытии вклада вопросы задают, бывает. При пополнении - не встречал. Кладите за раз менее 600 тысяч, вопросов точно не будет. И потом вопрос и безответственный ответ на него - это одно, а замораживание счета - другое! | |||
13.04.2018 22:21
Как раз Россельхоз задает вопросы при пополнении вклада через банкомат (внесли на карту и через ИБ во вклад). На другой день звонок из банка - откуда деньги? Несите документы. | |||
13.04.2018 22:30 west, Любопытная информация! Спасибо! Первый случай. Я имел ввиду пополнения через операционистов. Там с таким никогда не сталкивался. Но это все по большому счету - неважно! Показываете, что получили деньги со вклада в другом банке и вопросов больше не возникает! | |
13.04.2018 22:36
А вот тут засада, конечно. В пределах семьи деньги кочуют между родственниками и документы из другого банка могут быть на сына или отца, например. Ну и начинается беспредел с вопросами. По сути цепляться ко вкладам в рамках страховки АСВ - бред полный. Личные накопления никого не должны волновать | |||
13.04.2018 22:39 Расходник о снятии со вклада в другом банке можно показывать в дальнейшем неограниченное количество раз. Где смысл такого контроля? | |
13.04.2018 22:51
Вы абсолютно правы! Почти никакого! И отношение к этому достаточно формальное - есть-нет! В свое время когда был контроль за крупными покупками получил из налоговой запрос (купил тогда в Питере квартиру) представить информацию об источниках покупки. Послал расходники о снятии денег из нескольких банков. Их вполне все устроило! Еще забавней. Товарищ вывозил за границу крупную сумму денег (существенно больше 10 тысяч долларов). Заполнил декларацию. Там вопрос: происхождение средств и несколько квадратиков, чтобы отметить ответ. Подумал и отметил: зарплата. Все! Изменено: - 13.04.2018 23:20 | |||
14.04.2018 21:35
что писали в текстовом поле перевода? | |||
16.04.2018 18:51
| |||