Добрый день.
Ситуация примерно такая: есть счёт в Чехии, пополнений по нему не проводилось длительное время (с 2016 года). Банк его закрывает, в связи с чем возникает вопрос потенциального перевода денег в Россию.
Я резидент РФ. Счёт регистрировался в 2013 году, в налоговой не регистрировался, движение средств по счёту также не регистрировалось.
Денег не много, но и не совсем мало (больше 100,000 и меньше 1,000,000 в рублях).
Каких наказаний ожидать, если переводить деньги в Россию? Штраф за непредоставление данных о движении средств по счёту за последние 2 года, или ещё могут быть какие-то радости? (Больше всего смущает потенциальный штраф до 100% суммы, непонятно подпадает ли перевод с незарегистрированного счёта под определение незаконной операции)
Ситуация примерно такая: есть счёт в Чехии, пополнений по нему не проводилось длительное время (с 2016 года). Банк его закрывает, в связи с чем возникает вопрос потенциального перевода денег в Россию.
Я резидент РФ. Счёт регистрировался в 2013 году, в налоговой не регистрировался, движение средств по счёту также не регистрировалось.
Денег не много, но и не совсем мало (больше 100,000 и меньше 1,000,000 в рублях).
Каких наказаний ожидать, если переводить деньги в Россию? Штраф за непредоставление данных о движении средств по счёту за последние 2 года, или ещё могут быть какие-то радости? (Больше всего смущает потенциальный штраф до 100% суммы, непонятно подпадает ли перевод с незарегистрированного счёта под определение незаконной операции)
Изменено: - 29.01.2020 17:38
