Добрый день, форумчане!
Столкнулся с такой заковыкой:
Жена является со-наследником своего близкого родственника. У родственника в "зеленом" банке были счета/депозиты. Через день после смерти родственника одним лицом, по доверенности, была снята крупная сумма, с одного депозита/счета, подозреваю, что лицо не сообщило банку о смерти доверителя, т.е. умышленно воспользовалось 189 ГК РФ.
"Внимание, вопрос!":
Может ли банк выдать жене, как со-наследнику, информацию о происхождении денежных средств (документ, подтверждающий их легальное происхождение/историю, для внесения) на депозите? От наличия информации о происхождении денег на счете (сумма, достойная внимания комплаенс-контроля ) зависит судьба остального имущества наследодателя.
Столкнулся с такой заковыкой:
Жена является со-наследником своего близкого родственника. У родственника в "зеленом" банке были счета/депозиты. Через день после смерти родственника одним лицом, по доверенности, была снята крупная сумма, с одного депозита/счета, подозреваю, что лицо не сообщило банку о смерти доверителя, т.е. умышленно воспользовалось 189 ГК РФ.
"Внимание, вопрос!":
Может ли банк выдать жене, как со-наследнику, информацию о происхождении денежных средств (документ, подтверждающий их легальное происхождение/историю, для внесения) на депозите? От наличия информации о происхождении денег на счете (сумма, достойная внимания комплаенс-контроля ) зависит судьба остального имущества наследодателя.