Форум

Блокировки по 115-ФЗ и реорганизация юридического лица


  • 1
Добрый день! Есть ООО, в истории были случаи отказы в проведении платежей от банка на основании 115-ФЗ. В результате обращения в межведомственную комиссию получен ответ, что у банка не было оснований для отказа. Соответственно, из "черного списка" выбрались. Однако существуют "серые" списки компаний, у которых были проблемы по 115-ФЗ, и на данный момент сохраняются проблемы с банками: сложности с открытиями расчетных счетов, отказ от предоставления ДБО основным банком и т.п. Есть идея реорганизовать ООО путем выделения. Вопрос: перейдут ли на новое юридическое лицо, созданное путем реорганизации, все проблемы по 115-ФЗ предыдущего юр лица? Может, кто сталкивался.. =)
 
а кто вам сказал что вы выбрались из черного списка?

все идет к тому, что банками стало невозможно пользоваться.

В тебе уже не видят клиента, а видят жертву.
Тля ест траву, ржа – железо, а ложь – душу. А.П. Чехов
 
Ну, как минимум, у нас есть решение межведомственной комиссии от отсутствии оснований для отказа в платежах. И есть официальное письмо от банка, что информация о принятом в пользу ООО решении направлена в Росфинмониторинг.
Плюс, косвенно: в сервисе проверки контрагентов Точка банка до решения МВК у ООО был статус "Высокий риск по 115-ФЗ", а после получения положительного решения статус стал "Возможно, один из банков отказывал этой компании в открытии счета или проведении операций"
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть