Альфа банк не сообщает о нахождении в красной зоне ЦБ РФ

Цитата
user-277414743628 пишет: банки должны свободно и без ограничений об этом сообщать

Разве вам банк об этом не сообщил? Приведенный скрин - это и есть искомое сообщение.

Интересный вы человек. Я был бы рад, если бы мир был устроен так, как вы говорите, но в суде такие приколы не прокатят. То что мне ограничили операции - не подтверждает нахождение в красной зоне цб. И то что я под "подозрением" - юридически так же не подтверждает нахождение моей организации в красной зоне цб.

А вот их официальный ответ гласит о том, что им, по их словам, запрещено(по закону который они приводят в сообщении, хотя на мой взгляд, они его криво трактуют из-за кривой пунктуации в законе) сообщать о нахождении моей организации в красной зоне цб.

Хотя во всём интернете заявляют о том, что банки должны об этом сообщать в течении 5 дней. Вот я спрашиваю, у меня лыжи не едут или во всём интернете и все официальные лица говорят чушь?

Цитата
user-277414743628 пишет: ...что моя организация находится в красной зоне цб.

А Ваши Контрагенты не сообщили Вам об этом, когда делали платежи в Вашу сторону ?
Система "Светофор" (или как там её) есть во всех банках.

Я знаю, что система светофор есть в других банках, но я спрашиваю это у альфа банка. Почему он даёт такой отказ? Это вообще законно? Вы только посмотрите что они пишут. Они же не просто отказывают, а ссылаются на какой то закон. Я хочу знать это беспредел или нет?

Цитата
user-277414743628 пишет: Банк ссылается на закон и некорректно его трактует, якобы они не обязаны сообщать о том, что моя организация находится в красной зоне цб. Это вообще нормально или я чего-то не знаю?

Ну это же мелкая придирка. Трактует, обязаны-необязаны... Главный вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ?

Цитата
user-435810131658 пишет: мы пошли в суд, когда Райффайзен заблокировал нам счет из-за перевода денег в "красные" фирмы. Причем вся их краснота ,по их же данным , была из-за того, что фирмы существовали меньше года. Суд выиграли, деньги нам вернули, но время, конечно, прошло много.

Повезло, что у вас всё так просто..У меня ситуация значительно сложнее. И я смотрю, здесь люди в целом не осознают серьёзность ситуации.

Цитата
user-483115342070 пишет: В моём случае им потребовалось 2 недели только чтобы сформулировать что им от меня нужно и какие финансовые документы показать чтобы подтвердить что я не финансирую терроризм и не торгую наркотиками.

Там разве больше никаких оснований нет, чтобы попасть в красную зону? Там перечень с косвенными признаками ого какой

Цитата
Alex133 пишет: Вряд ли вы найдете какой-то официальный, утвержденный ЦБ список. Это все на уровне негласных рекомендаций и сплетен.

утвержденного ЦБ списка действительно нет. Но и сплетнями я бы это не назвала. На основании общих и довольно неконкретных формулировок 115-ФЗ служба финмониторинга каждого банка разрабатывает СВОЕ положение по отнесению платежа и контрагента к подлежащим контролю. Дело в том, что в каждом банке соблюдают свой уровень жадности/осторожности, и заблокированные в Райфе платежи совершенно спокойно ушли в другом банке, потому что там те же самые контрагенты были не красными , а желтыми.

Цитата
user-277414743628 пишет: Повезло, что у вас всё так просто..У меня ситуация значительно сложнее. И я смотрю, здесь люди в целом не осознают серьёзность ситуации.

Ну, я бы не сказала, что все просто было. Они нас чуть ли не однодневкой обьявили в суде, причем абсолютно неправомочно.
А насчет "не осознают серьезность ситуации" - юрлицо-клиент банка находится в абсолютно бесправном состоянии. Цветовая дифференциация штанов (т.е. клиентов) незаконна в общем-то, но она просто наглядна, и идти по этому поводу в суд - как-то странно. Что Вы предъявите - мне не нравится присвоенный мне цвет, я хочу другой? Вам скажут - идите в другой банк, если что-то не устраивает в этом.

Цитата
user-435810131658 пишет: Ну, я бы не сказала, что все просто было.

Пол года назад мне ограничил дбо тинёк, через неделю меня без объяснения причин ограничили дбо в альфе, а остальные банки стали без объяснения причин отказывать в обслуживании. Спустя несколько месяцев акyевания я в очередной раз попытался открыть счёт в Сбере и мне его открыли! В итоге только в нём, спустя несколько месяцев я узнаю через его сервис что я в красной зоне ЦБ. А мой адвокат послал документы в цб и там ответили что упоминании о каких-либо действиях или закрытии моих счетов по 115-фз отсутствуют. То есть тинёк придумал какой то способ добавлять людей в красную зону цб, не заявляя об этом, жёстко нарушая закон. И теперь я не могу обжаловать действия банков по 5 пункту 115ФЗ через МВК, потому что банки не хотят на меня вешать эту причину, а просто видя меня в списках цб - вешают ограничения дбо(хрен знает какого чёрта регуляторы позволяют им такое творить). А МВК, единственная официальная служба, которая может выписать из красной зоны цб - не рассматривает случаи без применения мер по 115-фз и теперь я вынужден просто на последних крошках пытаться протеводействовать косой финансовой системе РФ, которая против меня восстала.

Так что у вас всё просто))

Цитата
user-68047786762 пишет: Банки действительно должны уведомлять клиентов об отнесении к «красной» группе.

А почему тогда пишет что ему запрещено уведомлять? Кто врёт?

Я кстати не спрашивал ничего по поводу дбо.