Форум

Перевод нереального бабла из оффшора физику-резиденту

налоги и пр.подставы – как избежать потерь
  • 1
#1
19.09.2011 17:34
Я иногда поигрываю в турнирный покер онлайн, и иногда что-то даже выигрываю. Каждый раз при зачислении выигрыша на банковскую карту я получал от банка-эмитента карты смс о том, что бабло поступило, но эти денежные средства "заблокированы", т.к. оформлены как "возврат". Кстати, все эти переводы были из 100%-ного оффшора (Isle of Man). Я просто звонил в банк и просил тетеньку их разблокировать, после чего спокойно ими распоряжался. Суммы там были незначительные (10-15 тыс.долларов) и меня никто не терроризировал (ни налоговая, ни финмониторинг).

Собственно, вопрос: как избежать потерь (подоходный налог 35%) и лишнего внимания надзирающих органов (финмониторинг), если требуется перевести нормальную сумму денег?

Совсем не хочется оплачивать яхты и недвижимость чиновников в Куршевелях. К тому же эти халявщики сделали все, чтобы легально поиграть в покер оффлайн было невозможно.
Торопиться надо медленно
 
 
#2
19.09.2011 18:29
Цитата
СтипнойАрел пишет:
как избежать потерь (подоходный налог 35%)

А почему 35, а не 13?
Где найти очки от Махатмы Ганди?
 
 
#3
19.09.2011 18:31
Если суммы до 20 000$ в месяц и 5 000$ в неделю, не волнуйтесь ни о чем -- вы никому не интересны. И меняйте банк. У меня с ВТБ24 и Промсвязьбанком никогда не блокировали средства с острова Мэн.
Если не хотите платить НДФЛ (он кстати говоря 13%, а не 35% в данном случае), можете оформить ИП и платить 6%, так делают многие наши с вами коллеги. А вот тема полного уклонения от уплаты налогов, думаю, выходит далеко за рамки этого форума, но если есть желание, поищите по специализированным форумам, все уже давно придумано.
 
 
#4
20.09.2011 15:56
Цитата
Sergey7 пишет:



Цитата


СтипнойАрел пишет:
как избежать потерь (подоходный налог 35%)
А почему 35, а не 13?

Потому что

Статья 224 НК РФ. Налоговые ставки
…
2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса, т.е. 4000 рублей
Торопиться надо медленно
 
 
#5
20.09.2011 15:59
Цитата
Slonopotamus пишет:
...И меняйте банк. У меня с ВТБ24 и Промсвязьбанком никогда не блокировали средства с острова Мэн.

Благодарю за совет!


Цитата
Slonopotamus пишет:
...можете оформить ИП и платить 6%, так делают многие наши с вами коллеги

Спасибо. Нужно изучить.


Цитата
Slonopotamus пишет:
...если есть желание, поищите по специализированным форумам, все уже давно придумано.

Желание есть. Можете парочку ссылок в личку? Ну или хотя бы намеков, где поискать
Торопиться надо медленно
 
 
#6
21.09.2011 17:15
Цитата
СтипнойАрел пишет:
Потому что
Статья 224 НК РФ. Налоговые ставки

…

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса , т.е. 4000 рублей


Эта статья здесь неприменима, т.к. игра проводится не в целях рекламы товаров, работ и услуг.

Цитата
СтипнойАрел пишет:
Желание есть. Можете парочку ссылок в личку? Ну или хотя бы намеков, где поискать


Скинул вам ссылку в личку.
 
 
#7
14.02.2016 21:11
Цитата
Slonopotamus пишет:
поищите по специализированным форумам, все уже давно придумано.


Скиньте пожалуйста ссылки или направления в каком искать.
 
 
#8
15.02.2016 16:34
Цитата
Slonopotamus пишет:
Если суммы до 20 000$ в месяц и 5 000$ в неделю, не волнуйтесь ни о чем -- вы никому не интересны. И меняйте банк. У меня с ВТБ24 и Промсвязьбанком никогда не блокировали средства с острова Мэн.

Вам на карты поступало ежемесячно 20к usd с последующим снятием по картам данных банков и банк их не блокировал? вы ничего не путаете? если честно, слабо верится в такую лояльность

У вас был реальный опыт снятия регулярно (ну хотя бы 3 месяца подряд) 20к usd с карт упомянутых банков? да хотя бы 15к usd в месяц регулярно без локов?
 
 
#9
16.02.2016 00:36
котматроскин, человек отписывался в 2011 году. интересуетесь опытом 5-летней давности?
 
 
#10
17.02.2016 21:04
дату не заметил, но вопрос актуален в любом случае. может кто поделится опытом... smile:shuffle:
 
 
#11
18.02.2016 15:07
Цитата
котматроскин пишет:
Вам на карты поступало ежемесячно 20к usd с последующим снятием по картам данных банков и банк их не блокировал? вы ничего не путаете? если честно, слабо верится в такую лояльностьУ вас был реальный опыт снятия регулярно (ну хотя бы 3 месяца подряд) 20к usd с карт упомянутых банков? да хотя бы 15к usd в месяц регулярно без локов? X


Это было в период с 2007 по середину 2010-го годов. Сначала в ВТБ24, потом еще и в Промсвязьбанке. Деньги поступали на карту операцией типа REPAY, если все правильно помню. Наличные снимались в кассах. При открытии карт честно говорил, зачем нужны. Переводы были регулярные, раз в месяц (не было только 3-4 месяца за весь период). Отправитель находился на острове Мэн, судя по описанию транзакции.

P.S. кто пишет в личку по методам вывода, я думаю, что эти методы уже давно не актуальны.
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Платежные системы и переводы

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентов

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииКнига памятиБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОТема дняНовостиФинансовый словарь
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП авто

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в МосквеРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнеса в МосквеРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО в МТС БанкеРКО В СовкомбанкеРКО в МодульбБанкеБанковские гарантии

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование