От Американской компании на счёт резидента в Московский банк (счёт физ лица) должен прийти валютный перевод свыше $5000, то есть по законодательству попадает под валютный контроль банка.
Собственно есть несколько вопросов по этому поводу:
1. В чем заключается процедура валютного контроля в банке?
2. Как клиент может обосновать такой перевод как физ лицо?
3. Если физ лицо зарегистрировано как ИП, можно ли в банке сослаться на предпринимательскую деятельность и предоставить договор на основании которого осуществляется перевод? Получить перевод нужно конкретно на этот счёт физического лица, а не на счёт ИП.
4. Можно ли сослаться на то, что перевод не относится к предпринимательской деятельности?
Интересует как с минимальными вопросами со стороны банка такую операцию провести при наших входных данных (физ лицо по факту является ИП, но счёт в банке на физика). Что если такая операция будет регулярной (ежемесячные переводы)?
Собственно есть несколько вопросов по этому поводу:
1. В чем заключается процедура валютного контроля в банке?
2. Как клиент может обосновать такой перевод как физ лицо?
3. Если физ лицо зарегистрировано как ИП, можно ли в банке сослаться на предпринимательскую деятельность и предоставить договор на основании которого осуществляется перевод? Получить перевод нужно конкретно на этот счёт физического лица, а не на счёт ИП.
4. Можно ли сослаться на то, что перевод не относится к предпринимательской деятельности?
Интересует как с минимальными вопросами со стороны банка такую операцию провести при наших входных данных (физ лицо по факту является ИП, но счёт в банке на физика). Что если такая операция будет регулярной (ежемесячные переводы)?