О системе масса всякой информации. Есть официальные и неофициальные форумы и прочее, прочее.
Последнее время часто возбуждаются новостные темы по ключевым словам: ЦБ, оценки отмывания, НКО, незаконность, Росфинмониторинг, сомнительные операции и прочая байда.
Хотелось бы вставить свои пять копеек.
Некислое отмывание идет через Webmoney, у которой ноги растут из мутных военных структур (поищите Петр Дарахвелидзе и его интервью), и которая официально как НКО или как иностранный и даже оффшорный банк, нигде не зарегистрирована. Одно время в 2002-2003 у них был, как сейчас говорят ко-бренд, с офшорным LoyalBank на Карибах (swift-код LOYAVCVX), но потом тема заглохла.
Т.е. формально Webmoney неподконтрольна ЦБ никаким боком, а в США и Германии вообще запрещена за потенциальную возможность отмывания.
Даже биткойн выглядит чуть лучше по их мнению, поскольку децентрализован и позволяет худо-бедно-анонимно, но публично отследить цепочки всех переводов.
Сегодня в России рубли Webmoney (WMR) проходят через астраханский банк ККБ. Это сделано, чтобы не регистрировать НКО и как бы это законно.
Механически-юридически WMR обслуживает уже долгое время некое ООО "Гарантийное Агентство". Помнится адрес у него был на задворках складов какого-то ЗАО на северо-востоке Москвы.
По адресу где находится московское представительство банка ККБ на Каширском шоссе в том же самом доме, в том же самом офисе раньше находился Градобанк. Я там бывал несколько раз в 2006 году.
Место тихое, скромное, с охраной за тремя дверьми, двумя турникетами и закрытым забором по периметру. Вход только звонку в калитку.
Самое прикольное, что кассы этого банка находились в подвале в узкой крутой лестницей, очень походивший на старый бункер или бомбоубежище. Зато давалась минимальная комиссия на пополнение/снятие WMR, самая низкая из возможных в Москве. Это как бы намекало на близость к Webmoney.
Причем пополняемые WMR приходили от самого "Гарантийного Агентства".
Тот банк внезапно закрылся в 2007.
С такой формулировкой: http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=252181
Сейчас ровно на его месте, в том же самом офисе банк ККБ. Только вывеска сменилась.
Ничего не имею против Webmoney, но занятная история в копилку.
Пусть будет.
Последнее время часто возбуждаются новостные темы по ключевым словам: ЦБ, оценки отмывания, НКО, незаконность, Росфинмониторинг, сомнительные операции и прочая байда.
Хотелось бы вставить свои пять копеек.
Некислое отмывание идет через Webmoney, у которой ноги растут из мутных военных структур (поищите Петр Дарахвелидзе и его интервью), и которая официально как НКО или как иностранный и даже оффшорный банк, нигде не зарегистрирована. Одно время в 2002-2003 у них был, как сейчас говорят ко-бренд, с офшорным LoyalBank на Карибах (swift-код LOYAVCVX), но потом тема заглохла.
Т.е. формально Webmoney неподконтрольна ЦБ никаким боком, а в США и Германии вообще запрещена за потенциальную возможность отмывания.
Даже биткойн выглядит чуть лучше по их мнению, поскольку децентрализован и позволяет худо-бедно-анонимно, но публично отследить цепочки всех переводов.
Сегодня в России рубли Webmoney (WMR) проходят через астраханский банк ККБ. Это сделано, чтобы не регистрировать НКО и как бы это законно.
Механически-юридически WMR обслуживает уже долгое время некое ООО "Гарантийное Агентство". Помнится адрес у него был на задворках складов какого-то ЗАО на северо-востоке Москвы.
По адресу где находится московское представительство банка ККБ на Каширском шоссе в том же самом доме, в том же самом офисе раньше находился Градобанк. Я там бывал несколько раз в 2006 году.
Место тихое, скромное, с охраной за тремя дверьми, двумя турникетами и закрытым забором по периметру. Вход только звонку в калитку.
Самое прикольное, что кассы этого банка находились в подвале в узкой крутой лестницей, очень походивший на старый бункер или бомбоубежище. Зато давалась минимальная комиссия на пополнение/снятие WMR, самая низкая из возможных в Москве. Это как бы намекало на близость к Webmoney.
Причем пополняемые WMR приходили от самого "Гарантийного Агентства".
Тот банк внезапно закрылся в 2007.
С такой формулировкой: http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=252181
Сейчас ровно на его месте, в том же самом офисе банк ККБ. Только вывеска сменилась.
Ничего не имею против Webmoney, но занятная история в копилку.
Пусть будет.
