Я нерезидент РФ (гр. Украины). Я планирую после окончания срока срочного вклада отправлять срочными денежными переводами "Золотая Корона" валюту по 15 000 евро в день или "Юнистрим" по 10 000 евро в день из российского банка (в РФ) в Грузию на своё имя, фамилию безадресными переводами. Всего планирую отправить четыре таких перевода за четыре рабочих дня через "Золотую корону" или пять переводов через "Юнистрим", чтобы потом приехать в Тбилиси и получить в банке отправленные четыре или пять переводов. Кто-нибудь подскажет, выплатит ли "Золотая Корона" и "Юнистрим" в Банке Грузии такие суммы и будут ли препятствовать переводам моих денег российские валютные контролёры, Росфинмониторинг?
Форум
Перевод от нерезидента за границу самому себе
Перевод валюты системами срочных денежных переводов "Золотая Корона" и "Юнистрим" от нерезидента за границу самому себе
13.02.2016 20:09 | |
13.02.2016 22:03
Формально - оснований нет: платежи нерезидентов за границу без ограничений. Но у финмониторинга могут появиться вопросы. Если бы Вы отправляли со счета в российском банке на счет в иностранном это было бы проще, на мой взгляд. | |||
14.02.2016 14:33 Системы срочных денежных переводов "Золотая Корона" и "Юнистрим" переводят деньги в течение одного часа. Вопросы у Росфинмониторинга могут появиться в течение этого часа или в любое время после этого часа пока перевод не выплачен получателю? Какие это могут быть вопросы и как на них отвечать? Изменено: - 14.02.2016 14:35 (Грамматическая ошибка) | |
14.02.2016 15:28 Что-то банки ру все больше и больше напоминает подпольные форумы кардеров ... по теме - да, есть (небольшой) шанс что попросят обьяснить откуда дровишки и куда. | |
14.02.2016 18:50 Поскольку банк, отправляющий денежные переводы "Золотая Корона" и "Юнистрим", выдаст отправляемые евро после окончания срока 12-месячного срочного вклада, то происхождение денег банку будет отлично известно. Куда переводы? -- Себе на текущие расходы в Тбилиси, не связанные с предпринимательской деятельностью, и чтобы в сумке не возить через границу. А каким образом и в какой момент может задавать вопросы Росфинмониторинг? | |
17.02.2016 12:15 Добрый день. Специалисты, подскажите пожалуйста что из себя представляет nominated bank account? Благодарю заранее. | |
17.02.2016 23:17 Your nominated bank account is the bank account you nominate as the designated bank account to which the bank will issue funds when making a payment from your investment. | |
01.07.2016 17:22
 Получилось или нет перевести? И если да, то чем (Короной? Стримом?) и почем? | |||
30.10.2016 00:37 Уважаемый Suncatcher! Прочитав в инэте массу печальных историй о трансграничных переводах "Золотой короной" и "Юнистримом", я всё отправил одним SWIFT-переводом. Для этого пришлось предварительно самостоятельно съездить в Тбилиси для открытия своего текущего счёта и вернуться в РФ. При осуществлении перевода экономист банка допускала ошибки в заявлении на перевод четыре раза. Надо самому проверять её распечатанное заявление на перевод -- каждую цифру и каждую букву, и лучше проверять четыре раза. Кроме того, полтора часа заняла проверка на экстремизм. Это не сложно -- сидеть в одиночестве в кабинете экономиста банка и пить принесённый чай с конфетами. Всё дошло в день отправки, а не за 1 - 5 рабочих дней, как предполагалось. Это хоть и дороже, чем "Золотой короной" и "Юнистримом", но так спокойнее и обошлось в 250 евро комиссионного сбора. Важно: цель перевода TRANSFER FUND TO OWN ACCOUNT с предъявлением и сканированием договора открытия текущего счёта в заграничном банке с подписями и печатями. Изменено: - 30.10.2016 01:04 | |
30.10.2016 01:46 Вы лучше почитайте про подпольные, негласные методы контроля за переводами по системе "Золотая корона", о которых запрещено информировать отправителей денег. Они есть в открытом доступе на их сайте. И почитайте в инэте об печальных последствиях трансграничных и внутрироссийских переводах крупных сумм по этой системе в отзывах реальных людей с отсканированными квитанциями о пропавших отправленных переводах. | |