Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация такова, есть наличные на покупку квартиры, необходимо их внести на счет для оплаты договора ДДУ (застройщик работает только с безналом). Услугами какого банка лучше воспользоваться? Внесение наличных облагается процентом? А перевод в банк застройщика? Могут ли в банке потребовать подтверждение происхождения денежных средств?
Форум
Внесение наличных на счет для оплаты ДДУ
27.04.2017 15:20 | |
27.04.2017 15:52 Услугами какого банка лучше воспользоваться? Внесение наличных облагается процентом? А перевод в банк застройщика? - Самое простое это внести наличные через банк застройщика, тогда возможна минимальная комиссия. Могут ли в банке потребовать подтверждение происхождения денежных средств? - Просто обязаны - Любая сумма больше 600 тыс. рублей. | |
27.04.2017 16:46
Подчеркнуто. | |||
27.04.2017 16:47 Есть ещё нюанс, я иностранный гражданин с видом на жительство в РФ. Могу ли я объяснить наличие денежных средств накоплениями? И если у меня нет подтверждения законного источника ден. средств, какие санкции могут применить? | |
27.04.2017 16:52
тут спросите - http://www.fedsfm.ru/citizen/submit-request http://www.fedsfm.ru/citizen/order | |||
27.04.2017 16:52 Спасибо) С банком более-менее разобрались  Теперь бы ещё определиться, возникнут ли вопросы по поводу происхождения денег? | |
27.04.2017 16:54
Ага, спасибо! | |||
28.04.2017 09:02 Доброе утро, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, а если я подстрахуюсь и сделаю договор дарения от близкого родственника, иностранного гражданина, кот. не проживает на территории РФ? Это же уже "законный" источник происхождения денежных средств? | |