Как может возникнуть операция свыше 600к?

-=Sokolov=-,

Вы говорите о переводах через интернет банк, где установлены определенные лимиты, да и то не во всех банках. Например в юникредите можно и 10 млн перевести через иб, может можно и больше- просто не в курсе))
А межбанковский перевод при посещении офиса банка через операциониста насколько мне известно вообще не ограничен, можно и 100-200-500 млн перевести.
Кстати дробить на множество переводов для уменьшения до 599 000 к примеру намного опаснее, чем просто взять и перевести нужную сумму сразу, ну если она только не исключительно криминальна)) многие параноидальные самоучки такие серьезные проблемы на ровном месте себе могут создать, что сб банков долго не может понять в чем смысл множества действий вместо одного очевидного с явным некриминальным смыслом )))