Форум

Валютный контроль физлица

перевод от нерезидента
  • 1
#1
19.12.2017 21:06
Привет.
Такая проблема:
Есть знакомый в штатах, русский, захотел он себе тут автомобиль иметь и кататься на нем когда приезжает. Перевел мне на него деньги(22.5 тысячи долларов, в 3 транзакции), на мой долларовый счет, что бы я походил и купил подходящий. А в причинах указал оплата разработки чего-то - мол иначе платеж у него там не пропускали.

Ну и мне тут прислал письмо валютный контроль: вам пришел перевод от нерезидента, предоставьте документы. Не знаю видна ли им причина перевода из США. Но меня в принципе волнует что я должен сделать тут, договора/счета друг конечно подпишет(ну только электронно - он в США).
В общем ситуация такая: я физ лицо, пришли несколько переводов от нерезидента. Валютный контроль требует документы

Что предоставить в валютный контроль? достаточно ли какого-нибудь договора подписанного по интернету?

Спасибо
 
 
#2
19.12.2017 21:52
Цитата
lim00n пишет:
Что предоставить в валютный контроль? достаточно ли какого-нибудь договора подписанного по интернету?

Попробуйте составить договор займа. Зачем подписывать по интернету ...?
 
 
#3
19.12.2017 22:11
Цитата
lim00n пишет:
договора/счета друг конечно подпишет

а налоги? )
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#4
19.12.2017 22:11
Цитата
maksssss пишет:
Попробуйте составить договор займа.

угу, как вариант
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#5
19.12.2017 23:25
Цитата
maksssss пишет:
Попробуйте составить договор займа. Зачем подписывать по интернету ...?


О, спасибо большое)
Не подскажете несколько моментов еще
Получается договор я заемщик у него? банк же ничего контролировать не будет?
Друг в сша, поэтому хотел по интернету. То есть можно не подписывать вообще?

Цитата
colorprint пишет:
а налоги? )

Да я не против - деньги не мои) а другу в принципе неприятно, но тоже не особо важно. Программистам в кремниевой долине неплохо платят.
 
 
#6
20.12.2017 01:49
lim00n,
Если он перевел деньги как частное лицо, то все проще: это может быть денежный подарок (налогом не облагается), это может быть сумма, взятая Вами в долг, это может быть возврат старого долга Вашим другом (налогов также нет).
 
 
#7
20.12.2017 12:44
Цитата
lim00n пишет:
Цитата

maksssssпишет:
Попробуйте составить договор займа. Зачем подписывать по интернету ...?


О, спасибо большое)
Не подскажете несколько моментов еще
Получается договор я заемщик у него? банк же ничего контролировать не будет?
Друг в сша, поэтому хотел по интернету. То есть можно не подписывать вообще?


Как вариант : он занял у вас деньги год назад , тогда и составили договор , вот его(договор) и предъявите в банк с подписями обеих сторон ... т.е. получается возврат денег
 
 
#8
20.12.2017 14:55
Спасибо большое за ответы)

А то я уж заопасался, что мне ща незаконную предпринимательскую деятельность ещё впаяют)
Цитата
maksssss пишет:
Как вариант : он занял у вас деньги год назад , тогда и составили договор , вот его(договор) и предъявите в банк с подписями обеих сторон ... т.е. получается возврат денег


Обязательно в письменном виде? То есть я и за него и за себя подпишусь?
 
 
#9
20.12.2017 15:16
Цитата
lim00n пишет:
Цитата

maksssssпишет:
Как вариант : он занял у вас деньги год назад , тогда и составили договор , вот его(договор) и предъявите в банк с подписями обеих сторон ... т.е. получается возврат денег


Обязательно в письменном виде? То есть я и за него и за себя подпишусь? X

Скачайте из интернета договор и предоставьте его в банк заверенный двумя подписями. Какой банк?
 
 
#10
20.12.2017 16:41
Цитата
maksssss пишет:

Скачайте из интернета договор и предоставьте его в банк заверенный двумя подписями. Какой банк?


БКС банк.
Никаких подтверждений, что там подпись друга, а не моя, представлять не нужно?
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Платежные системы и переводы

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентов

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииКнига памятиБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОТема дняНовостиФинансовый словарь
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП авто

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в МосквеРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнеса в МосквеРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО в МТС БанкеРКО В СовкомбанкеРКО в МодульбБанкеБанковские гарантии

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование