Здравствуйте!
Ситуация следующая: мать хочет перевести своей дочери деньги от продажи квартиры, то есть подарить. Дочь боится, что банк заблокирует средства по 115 ФЗ, а показать будет нечего, ведь в графе "продавец" стоит мать, а не она, и тем более у дочери другая фамилия, то есть родство нужно будет как-то доказать. Вопрос, как лучше поступить в данной ситуации? Рассматриваем два варианта:
1. Мать оформляет на дочь дарственную и осуществляет перевод на её счет в другой банк
2. Снимает со своего счета наличные, передает дочери из рук в руки, а та, в свою очередь, дробит сумму и раскидывает в 4-5 банков, а затем, неторопясь, концентрирует их где-либо.
Как лучше поступить, чтобы не нарваться на блокировку?
Ситуация следующая: мать хочет перевести своей дочери деньги от продажи квартиры, то есть подарить. Дочь боится, что банк заблокирует средства по 115 ФЗ, а показать будет нечего, ведь в графе "продавец" стоит мать, а не она, и тем более у дочери другая фамилия, то есть родство нужно будет как-то доказать. Вопрос, как лучше поступить в данной ситуации? Рассматриваем два варианта:
1. Мать оформляет на дочь дарственную и осуществляет перевод на её счет в другой банк
2. Снимает со своего счета наличные, передает дочери из рук в руки, а та, в свою очередь, дробит сумму и раскидывает в 4-5 банков, а затем, неторопясь, концентрирует их где-либо.
Как лучше поступить, чтобы не нарваться на блокировку?
Изменено: - 10.11.2018 18:29