Перевод от юрлица в США на счёт физлица?

1) перевести он должен со своего счета физ. лица, так как договор был с ним, а не с фирмой.
при этом следует заранее посоветоваться с валютным контролем банка. достаточно ли будет той расписки.

2) ну и самый простой способ - крипта

Ромей,
Советуйся - не советуйся с валютным контролем ничего содержательного они не скажут.
Сообщение банк отправит в Финмониторинг, а сделают так как велит Финмониторинг. Нотариальный договор при договоре займа совершенно не обязателен. Но надзирающим органам не понравится то, что деньги давались наличными и идет возврат со счета юрлица.
Вопросов может быть много. Я даже не хочу за них эти вопросы изобретать. Например, попросят показать снятие $55000 долларов с Вашего российского счета. Куда Ваш товарищ потратил эти деньги? Перевел за границу - копия платежки. Купил что-то здесь - пусть покажет оплату.
Простых способов возврата денег я тут не вижу. Он должен переводить со своего личного счета и тогда это будет более прозрачно.
Но со счета он переводить не хочет, думаю, что по соображениям налоговым. Отсюда и проблема.
Никакого решения совсем без головной боли нет. Крипта? Решение. Но совсем не такое простое: загнать деньги в крипту американской фирме совсем не так просто. Перечислить полученные за продажи крипты на счет в российском банке деньги просто невозможно без кучи проблем в ситуации с такой суммой. Остается только вариант получения наличных за продажу крипты.
Сумма довольно крупная. Риски присутствуют и предсказать комиссии тут я тоже не берусь. И кто их будет оплачивать?
Ваш знакомый повел себя как мошенник! Он не мог не знать, что предлагаемые им формы возврата для вас создадут головную боль и потерю денег.
Попробуйте найти коммерсантов, которым нужны деньги там, а они вам отдадут деньги тут наличными. Но все это - увы - сопряжено с рисками!

Ромей,
Вспомните фильм Ocean eleven, самое начало, "мой налоговый консультант сказал, что чеком отдать выгодней", и реакцию главного героя на эти слова. В итоге пришли к кэшу. В голивудских фильмах много глупостей, но этот момент абсолютно правилен. Дружба дружбой, но пусть отдаёт, как брал.

Цитата
Struzhkin пишет: открывать счет в РБ - это надо быть еще более отчаянным злобным буратиной))) поищите уж нормальный оффшоры, которые еще не боятся санкций.

А почему это плохо? Сегодня обзвонил там несколько банков. На первый взгляд, как будто ничего страшного нет. Они принимают переводы и выдают их. Одна только проблема: они требуют нотариально заверенный договор займа, а человек-то уже заграницей. Говорил я и налоговой РБ - они говорят, привезите, мол, справку, что вы пост. работаете в РФ и мы тогда не возьмём с перевода подоходный налог. Но вот обмениваются ли они такой инфой с МНС РФ инспектор не знал. Сказал, что насколько известно, есть обмен инфой для предотвращения двойного налогообложения.

Вот ещё вспомнил: Visa Direct. Кто-то пользовался? Есть ли засады и каковы тарифы?

Цитата
Ромей пишет: Нет, давалось ему как представителю фирмы: договор займа на бланке фирмы и с печатью.

На территории России Вы не можете одалживать ни физическому лицу, ни юридическому лицу деньги в валюте.
Я по-прежнему считаю, что надо требовать возврата наличных. Все остальное может кончиться плачевно и точно сопряжено с большой головной болью!

Цитата
Ромей пишет: А если он через Visa Direct переведёт на мою Visa? Нал не возможен, т.к. человек за океаном. Тут вообще не вопрос требований, а нахождения приемлемого решения. Это мой друг.

Не получится: банки США запрещают переводы с американской карты на карту зарубежного банка. И вообще карточные переводы в стране не работают!
Единственный вариант, который пройдет без проблем: он переводит либо деньги в подарок своему близкому родственнику, а тот уже потом обналичивает и отдает Вам.
Либо Вы с ним заключаете договор займа и он дает Вам деньги в долг. К нему могут быть вопросы в американском банке, но деньги переведут.

Цитата
Ромей пишет: В Канаде, вроде бы это работает. По крайней мере он говорит, что TD прямо предлагает International Visa Direct.

В свое время я выснял: в США перевести не удалось. Когда мне нужно было перевести 1500 долларов приятелю в Нью-Йорк у меня ничего не вышло. И даже PayPal меня отфутболил. Пришлось применить другой вариант перевода. И уж для столь крупных сумм просто исключаю такой вариант перевода!

это развод нечего не переведет . перевод с фирмы физ лицу это списание налогов расходная операция если физ лицо находится в сша и есть данные физ лица если за границу вывод денег то это определено не расходная операция это ему скажет бухгалтер и лучше кинуть вас чем интернал ревеню сервис что он и сделает