Есть ли мировые примеры отчетности по зарубежным счетам.

Да еще чтобы летать в каждую страну за выпиской ! Не все банки имеют возможность и желание отправлять почтой или электронкой выписки, а многие годами не бывают в стране где есть счет.

Рассказываю сейчас про это всем старым деловым партнерам, очень много народа не в курсе этого, я лично сотням клиентов тоже расскажу про это, у многих из них есть зарубежные счета. Пусть не удивляются ребятам с утюгом которые придут к ним в гости почитав данные проданные налоговиками.

Восемь человек знакомых уже выставили бизнес на продажу, у пятерых это единственный магазин в их поселке. Покупателей нет ! Только один в Москву рванет с деньгами, остальные поближе к заграничным счетам уедут, будут тратить деньги на содержание неработающих фирм и цепляться как могут. Все восемь сказали что если такая "прозрачность" наступит то бизнес просто закроют если не продадут. Единодушное мнение что сегодняшние доходы не стоят того чтобы ставитт под удар заработанное годами или жизнь детей. Получать их уши и пальцы почтой желающих нет ! А наступают явно 90е годы.

клиника

Прецедент подобной истории есть, по-моему, один
Это американский закон FATCA, который в т.ч. обязывает декларировать зарубежные счета
Но там это делается не для всех счетов от $50'000

В форме, которая заполняется, фактически описывается годовое поступление средств (в виде, удобном IRS для подсчета налогов)
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8938.pdf

Цитата
Tony70 пишет: Вы наркотики что ли продавали или ваш поселок находится на Рублевском шоссе, чтобы вами заинтересовались бандиты?

Не думаю, что тут есть что-то смешное
В Москве человек с парой млн долларов никого не заинтересует
А в регионах оборотни вполне могут завести дело, а бандиты захватить родственников
Об этом проницательные люди писали еще в тот момент, когда закон принимался
Осталось просто дождаться первых громких случаев

Цитата
IS_live пишет: Прецедент подобной истории есть, по-моему, один Это американский закон FATCA, который в т.ч. обязывает декларировать зарубежные счета Но там это делается не для всех счетов от $50'000

Логично что это может себе позволить только одна страна которая не знает куда деваться от лучших мозгов и денег которые ей тащат со всего мира, только возьми ! Было бы странно если так поступило разумное правительство страны нуждающейся в инвестициях и доверии хотя бы своих граждан. Ведь деньги не идут туда, откуда трудно выйти или где явно готовятся подобными законами "взять на карандаш" тех кто диверсифицирует свои страновые риски.

Я топикстартера дополню еще одним замечанием, что где-то проскакивала фраза про то что переводы с собственного счета зачастую используются для незаконного вывода денег, а налоговая не имеет другой возможности это отследить.Это кто-то из госчиновников сказал.

Следует понимать так, что пока если финмониторинг пропустил платеж, у человека нет проблем со стороны россии. Налоговая ничего не знает. Знает только об открытых официально зарубежных счетах и с июля 2014 об открываемых в России счетах. Но им очень хочется узнать кто и сколько имеет, для того чтобы с пристрастием поговорить с такими персонажами ? Это кроме личного интереса оборотней и бандитов.

Не знаю на основании каких законов будут беседовать с теми кто показал на зарубежных счетах суммы несопоставимые с доходами лет за 10, но наверное тем кто в серую зарабатывал надо быть готовыми к тому что на их оставшиеся в россии деньги или другие активы могут наложить лапу, возбудив какое-нибудь дело
на основании тех данных что человек сам же принесет в налоговую (т.е. выписок с зарубежных счетов).
Значит надо если уводить серые деньги то все подчистую и размещать так, чтобы во время отсидки в российской тюрьме или во время запрета на выезд (штраф, недоимка, запрет на выезд) там за бугром с деньгами ничего не случилось.

Может быть это задумывают как способ запугать серый сектор экономики, заставив их оставить деньги в стране ?
Но все же под это нужна какая-то документальная и законодательная база, чтобы штрафовать человека или сажать просто за факт наличия денег при условии что он их вывел по закону на зареганный счет.

Я думаю эффект будет обратный, тот кто не хочет рисковать своими деньгами в российской экономике, не будет этого делать хоть 5 заборов построй на границе, ну купит золото в крайнем случае.