Пришлось подробнее изучить вопрос, так как американская организация не хотела переводить средства российской организации в Сбербанк, ссылаясь на санкции и свой американский банк. Видение ситуации на сегодняшний момент после изучения такое:
1) Санкции против Сбербанка введены Executive order №13662 (Directive 1). Ссылка на официальный американский источник:
https://www.federalregister.gov/articl...13662#h-16Санкции распространяются на кредитование Сбербанка на срок свыше 30 дней и покупку его акций, но не на переводы его клиентам или оплату ему за услуги. В Executive order №13662 (Directive 1) даже специально упомянуто, что все остальные активности с попавшими под санкции юр. лицами разрешены.
Также в одной группе со Сбербанком в этом Executive order №13662 находятся еще 5 крупнейших российских госбанков - Россельхозбанк, ВТБ банк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы. Но по ним я не проверял, нет ли их упоминания в других Executive order, поэтому полностью ручаться, что санкции ограничиваются вышеизложенным, не могу. По Сбербанку же проверено, упоминаний в других американских санкционных приказах его на настоящий момент нет.
2) Более жесткие санкции с блокировкой активов и запретом переводов клиентам применены к 4 российским банкам: BANK ROSSIYA, SOBINBANK, INVESTCAPITALBANK, SMP BANK. (
https://www.federalregister.gov/articl...der-13661). Они применяются согласно другим приказам - Executive order №13660 и №13661.
3) Еще санкции дополнительным Executive order применяются к организациям, работающим в Крыму, но Сбербанк и крупнейшие российские госбанки в Крыму не работают.
Поэтому вывод такой, что нежелание американского банка делать перевод в Сбербанк - это желание излишне перестраховаться. Надо давать его сотрудникам ссылки на текст санкционных приказов выше, чтобы видели, в чем заключаются санкции в отношении Сбербанка, и что он не входит в группу банков, по которым невозможны переводы клиентам.
Не стал связываться.
I tip my fedora to you
