Заблокировали валютный перевод

А брокер и счет в каком банке? Американском?

Вот ответ промсвязьбанка:
Добрый день!


По переводу клиента сообщаем, что сумма USD6,000.00 была блокирована американским банком корреспондентом ввиду того, что банк посредник для банка получателя включен в санкционный список. На момент обработки перевода (24 июня), в справочниках банк посредник для банка Инрессбанк был Мособлбанк, который был нами проставлен в реквизиты перевода.

Американский банк корреспондент рекомендует отправителю оформлять лицензию на разблокировку средств. Инструкция по оформлению лицензии указана в ссылке письма на сайт Правительства США.

Копию сообщения банка корреспондента прилагаю.

Это ответ американской организации

Please be advised that the license request referenced below has been denied by the OFAC Licensing Division. The funds cannot be returned as they remain blocked pursuant to Executive Order 13661. You may apply for reconsideration here: http://www.treasury.gov/resource-cent...nsing.aspx. If you do so, please reference your earlier case number, and provide any additional facts, details, or arguments that you believe may be relevant.

If you have any further questions, please contact the licensing division at 202-622-2480.


Regards,

Jamie
Sanctions Compliance & Evaluation
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20220
Toll Free: 1-800-540-6322
Local: 1-202-622-2490
Email: OFAC_Feedback@treasury.gov
Website: www.treasury.gov/ofac

Цитата
tgvfx пишет: На момент обработки перевода (24 июня), в справочниках банк посредник для банка Инрессбанк был Мособлбанк, который был нами проставлен в реквизиты перевода.

Я что-то не до конца понял откуда столько банков в цепочке.
И Промсвязь и Мособл и Инрес.
Откуда перевод делали , кто вписывал корреспондентов в платежку и фигурировали ли они в каком-либо документе который Вы лично подписывали?

Цитата
tgvfx пишет: Я отправлял деньги через Промсвязь. Отправлял через интернет кабинет. Банк корреспондент не прописывал.

Вот пусть теперь Промсвязь и объясняет почему они не исполнили Ваше поручение.
Возьмите подтверждение от получателя платежа, что Ваши деньги к нему на счет не поступили и пишите претензию в Промсвязь .Пусть возвращают деньги на Ваш счет . Они выбрали посредника , пусть несут ответственность за него сами.

Цитата
Sergey7 пишет: Так счёт "брокера" в Инресе, а он под санкциями. Какая нафиг валюта? Деньги можно требовать только с форекс-кухни (если она ещё существует, что крайне сомнительно).

Я отправлял в Ardekka financial
Ну до брокера деньги не дошли, как с них требовать то?

Ну с брокерами войны обычно ни к чему не приводят к сожалению...

Цитата
Гектор пишет: Ardecca financial - это российская организация или это иностранное юрлицо?

На тот момент, когда я отправлял деньги они были зарегистрированы на Virgin islands, British

Цитата
colorprint пишет: российские банки так просто открывают счета офшоркам? мда

Не оффшоркам, а нерезидентам
Все нерезы Ротенбергов и его друзей до санкций имели счета в российском СМП (в России комплайенс намного легче).

Дополняю историю) прошло 7 лет)
Я судился с Промсвязьбанком, по вопросу неисполнения моего платежного поручения на валютный перевод. Суд предложил привлечь третьим лицом Standard Chartered Bank, а после отказал в иске, якобы Промсвязь сделал все что мог для того чтобы исполнить мою платежку и комиссию за осуществление услуги перевода правомерно взял с меня, несмотря на то, что деньги по назначению не поступили)

Отправлял несколько раз заявление в OFAC, чтобы получить лицензию на разблокировку средств. Стабильно, раз в два года писал. И вдруг, случилось чудо, со мной связались их представители. Переписывались несколько дней и мне выдают лицензию от OFAC на разблокировку моих средств, которые лежат 7 лет в Standard Chartered банке. Сказали что средства банк вернет на тот счет, с которого они были отправлены - именно в Промсвязьбанк.
Решил освежить аккаунт в промсвязи. Выясняется, что именно тот долларовый счет закрыт, потому что на нем не было денег. Восстановить его банк не может. На другой счет возврат заблокированных средств промсвязь принять не может. Якобы система автоматом отправит в перевод в невыясненные и вернет обратно.
А в OFAC говорят что вернуть могут только на тот счет, с которого было совершено отправление) Замкнутый круг!
На заявление о просьбе принять эту сумму на другой номер счет в Промсвязьбанке не ответили в течение 4 с лишним месяцев. Думаю и не планируют что то отвечать. Да и откровенно говоря, там всем плевать на мою проблему.
Пытаюсь беседовать по электронной почте со Standard Chartered. У меня же официальный документ - лицензия OFAC!) Они тоже явно не спешат с отправкой денег и на диалог что то неохотно идут.
Может быть кто то посоветует какие то рычаги? Может быть можно как то сдвинуть ситуацию?

Standard Chartered ничего не просит. Думаю что если они что то когда то сделают, то это будет возврат.

Грамотного сотрудника пока что не удается найти. Все каждый раз говорят по разному и никто не видит решения проблемы

На сегодняшний день ситуация такая. У меня есть два знакомых человека, с такими же блокировками.
Первый - отличается сумма и банк в котором заморожены деньги JP Morgan, в отличие от моего Standard Chartered. Была получена лицензия от OFAC и в течение пары недель деньги были возвращены на счет в ПСБ.
Второй - все точно также как у меня. Банк где заморожены деньги Standard Chartered. Получена лицензия от OFAC. Прошло больше месяца, деньги не возвращены.
Неужто ли это зависит от банка, в котором заморожена сумма? И если в этом причина, как сдвинуть с места ситуацию?

Пробовал сам связаться с банком Standard Chartered через разные контакты с их сайта. На диалог не идут, не идентифицируют меня как клиента и так далее.
Написал в ПСБ заявление с просьбой связаться с этим банком через SWIFT и попросить возврат на основании лицензии. Теперь жду
Может быть знаете еще инструменты для решения проблемы...