Форум

Валютный контроль банка запросил документы

при переводе со своего счета за рубежом на свой счет в РФ
  • 1
#1
15.12.2015 21:06
Здравствуйте!
Перевел со своего счета в банке Словакии на свой счет в банке РФ 5тыс евро.
Валютный контроль банка РФ прислал запрос на "документы и информацию, разъясняющие характер валютной операции" (в соотв. с ч.2 статьи 24 ФЗ).
Просят предоставить "должным образом заверенные документы с переводом на русский язык, являющиеся основанием для проведения валютной операции".

Вот вопрос - какие документы мне предоставлять?
У меня есть договор об открытии счета с банком в Словакии (на словацком языке). Перевод делал через интернет банкинг...

Уведомление в налоговую об открытии счета за рубежем предоставлял.
 
 
#2
15.12.2015 21:09
Ну можно еще документы на пополнение того счета предоставить (пополняли из российского банка?)
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#3
15.12.2015 21:17
Ну можно еще документы на пополнение того счета предоставить (пополняли из российского банка?)
По практике просят документы подтверждающие происхождение денег(дохода)
 
 
#4
15.12.2015 21:22
Нет, пополнял не из Российского банка.
У меня в Словакии расчетный счет (я там ИП) и деньги получал как доход с коммерческой деятельности.
Договоров на переводы нет.
Как тут быть?
 
 
#5
15.12.2015 21:25
Но так же пополнял счет наличными деньгами в Словакии.
Тут какие могут быть документы?
 
 
#6
15.12.2015 21:26
Может сказать им пополнял наличными счет в Словакии а потом вывел оттуда в РФ назад.? Только как "сказать" и какие документы?
 
 
#7
16.12.2015 00:01
Цитата
alex_k111 пишет:
Только как "сказать" и какие документы?

приходный кассовый ордер тогда
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#8
16.12.2015 00:02
Цитата
alex_k111 пишет:
Нет, пополнял не из Российского банка.У меня в Словакии расчетный счет (я там ИП) и деньги получал как доход с коммерческой деятельности.

а в России этот счет как задекларирован?? Как счет ИП или физлица?
я не уверен что эта схема вообще законна...
Изменено: colorprint- 16.12.2015 00:02
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#9
16.12.2015 00:51
В РФ задекларирован как счет физ лица.
 
 
#10
16.12.2015 01:06
По идее, надо запрос в банк сделать - пойдет ли им свободная форма объяснительной...
если да - то
я такойто такойто проживая тамто тамто открыв счет в банке такомто, потверждая документом такимто, свои собсвтенные средства в сумме такойто перевел на свой собственный счет в банке такомто, прошу зачислить собственные средства на мой счет. данные средства не получены посредством коммерческой деятельностью и не являются способом отмывания дохода и финансированием терроризма..дата подпись...
этого может быть досточно,
вариант 2... откатить платеж, вернется в теч нескольких дней обратно....
но имхо- лучше договриттся с своим банком в рф. не та это сумма ( вообще раньше прокатывала расписка от знакомого что он дал в долг, как происхождение денег, если им это нужно)
Изменено: bamboch- 16.12.2015 01:06
 
 
#11
16.12.2015 01:13
Не в качестве ожидаемого ответа на вопросы, но любопытства ради :
А какая-то информация была указана при оформлении/осуществлении перевода, типа назначение перевода? Писалось ли что-то типа "Перевод собственных средств"?
И, какой банк злоупотребляет законами и плюет таким образом на своих клиентов, если не секрет? Чтобы знать людям с кем точно связываться не стоит, держа свои деньги подальше от таких дикостей.
Пять тысяч евро надо было с собой везти, а теперь геморроя не оберешься, с потерей времени, сил и доп. средств.

Не попробовать ли написать на русском объяснение, что деньги были вывезены из РФ наличкой, а затем были помещены на законно задекларированный зарубежный счет, откуда в качестве собственных средств были переведены в российский банк чтобы избежать повторной небезопасной транспортировки этих неиспользованных денег обратно в РФ. Указать, что перевод собственных средств осуществлялся через интернет-банкинг словацкого банка, со своего собственного зарубежного счета задекларированного в РФ должным образом. Можно приложить декларацию с отметкой об уведомлении об открытии того счета.
Приходники то словацкие на пять тыщ е. наличными наберется? Если нет, то в том же объяснении указать, что каких-либо документов не имеется или не сохранилось.
Вот это письменное объяснение за подписью и будет информацией по операции.
 
 
#12
16.12.2015 01:17
да в подверждении Loginych,
да это и имел ввиду)
 
 
#13
16.12.2015 09:49
Спасибо за советы! Попробую так и сделать - написать объяснение и приложить уведомление в налоговую об этом счете.
Так же у меня еще ВНЖ в Словакии.
При переводе вроде писал "private transfer" но там даже от кого указано мои фамилия и имя.
Банк - БинБанк. (у них курс обмена хороший, поэтому выбрал их).
 
 
#14
16.12.2015 10:12
Нужно писать "Transfer of own funds".
Всё остальное - не очевидно. Много раз слышал о том, что бывали проблемы с другими формулировками.

ИМХО, должно прокатить просто уведомление об открытии счёта со штампом. И объяснением, что накосячил с комментарием.
 
 
#15
26.12.2015 10:09
alex_k111,
чем закончилось?
 
 
#16
08.01.2016 16:36
Всем любопытно чем закончилось!
 
 
#17
12.01.2016 16:29
Я письмо в банк написал, что выводил с личного счета в Словакии, что уведомлении об открытии счета за рубежом относил в налоговую (копию письма приложил).
Отнес его в филиал банка, менеджеру... Больше мне ничего не звонили не говорили. Деньги с карты снял.
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Банки за рубежом

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентов

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииКнига памятиБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОТема дняНовостиФинансовый словарь
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП авто

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в МосквеРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнеса в МосквеРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО в МТС БанкеРКО В СовкомбанкеРКО в МодульбБанкеБанковские гарантии

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование