Как иностранные банки ведут себя с 01.2017 ?

Некоторые банки Великобритании попросили поделиться информацией о ИНН в тех странах, где ты являешься налоговым резидентом. Под честное слово, разумеется.

Плюс правительство выдало инструкцию идентифицировать клиентов, которые потенциально подпадают под обмен. Среди критериев, к примеру - адрес для корреспонденции зарубежом. Но они в первую очередь хотят выявить тех, кто в Великобритании недостаточно налогов платит.

Свежая практика. Эстонский Сведбанк прислал уведомление компании о том, что к 31.05.17 счет будет закрыт. Причина в том, что к этому времени согласно политике банка будут закрыты все счета нерезидентов. При этом речь идет о швейцарской компании, ведущей белоснежную реальную деятельность почти 20 лет, имеющую реальный офис с реальными сотрудниками в Швейцарии, имеющую первокласный аудит (PwC), уставной капитал в полмиллиона франков (плюс обязательные резервы, плюс нераспределенную прибыль за много лет) и т.д. и т.п. (и не имеющую ни малейших признаков сомнительных операций, а даже имеющую одобренную Сведом кредитную линию). Сотрудники среднего звена сами в шоке.

Клиентам банков в Латвии и Эстонии начали приходить письма из банков, что к 31.05.17 счета нерезидентов могут быть заблокированы, кто не получал нужно быть готовыми что могут поставить перед фактом в последние дни.

Цитата
megalam пишет: И кто у них останется? Там хватит местных клиентов на все банки?

у них политика простая сейчас, они не против РФ клиентов, но они хотят иметь от них доказательство что деньги прошли регистрацию в налоговой РФ.
думаю они найдут с чем работать, а вот с чем останутся клиенты не резиденты ?

Цитата
Garic2016 пишет: они не против РФ клиентов, но они хотят иметь от них доказательство что деньги прошли регистрацию в налоговой РФ

РФ тут не при чем. Вопрос местном резидентстве/нерезидентстве.

многие после открытия счета поменяли адрес прописки, и понятно дело не сообщили в банк. И конечно не приходят письма.

george.pestov,
в Гугле документ легко находится. в А нглии налогообложение запутанное, нерезиденты порой тоже должны платить. И уж тем более резиденты, которые маскируются под нерезидентов.

Новости Испании: от Nov 2016
В соответствии с утвержденным в прошлом году правительством Испании королевским указом, до 31 мая 2017 года банки страны должны определить налоговую резиденцию лиц, владеющих или контролирующих финансовые счета по состоянию на конец 2016 нынешнего года, а также имена владельцев, сальдо и т.п. этих счетов.
Введение в действие данного указа позволит Агентству по налогам и сборам сосредоточить всю необходимую финансовую информацию и обмениваться ею с соответствующими налоговыми органами страны-резидента владельцев таких счетов.

Цитата

v.val пишет: Гражданам России-то (пока) что с того? Россия на 2017 год в этом не участвует, соответственно на ее граждан данные не собирают и не передают. Или собирают, но только для внутреннего банковского пользования с прицелом на 2018 год, когда и если Россия к данному договору присоединится. Но это банки для себя собирают данные на всех иностранцев, даже, если присоединение их страны к договору пока не ожидается.

Чтобы выйти из автообмена информацией нужно было закрыть счета до 31.12.2016 .
Думаю был бы шанс что российский регулятор не узнает ...

Для России автообмен начнется с 2018 года, при этом банки будут сообщать о действующих счетах по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также о всех закрытых в течение 2017 года счетах. на конференции еще в 2016, посвященной этому вопросу, там представители некоторых латвийских банков сообщили, что в первую очередь они будут сообщать именно о закрытых счетах. Первые данные уже поступят от некоторых стран уже до сентября 2017.

Цитата
SOS212 пишет: Откуда такая информация? На сегодняшний день у РФ нет подписанных двухсторонних соглашений ни с одной страной мира.

Откуда такая информация ?
С Ваших слов тогда все спят спокойно ? и можно забить на все все письма и тревоги по автообмену ? правильно понимаю ?

Цитата
SOS212 пишет: Спросите у доктора по поводу сна, тревог и различных фантазий про автообмен....

Last updated: 22 December 2016
ну рассчитывайте на авось - может и пронесет !!!

А я вообще сплю спокойно,, все закрыто еще в 2016 и легализовано в РФ.

Цитата
Garic2016 пишет: ну рассчитывайте на авось - может и пронесет !!!

Главное - не нужно рассказывать страшилок.

Пока что есть перспективы подписания с Швейцарией, но работать все начнет не раньше 2019 года.
Если начнет, конечно:

https://www.swissinfo.ch/rus/банковска...т/42933452