Перевод крупной суммы из зарубежного банка в банк РФ

На переводы больше 20000 $ банк в обязательном порядке запрашивает подтверждающие документы: источник средств и уведомление налоговой о счете за рубежом... Интересовался в сити банке...

При значительных суммах спрашивают справку из налоговой об уведомлении...

Разные банки при разном пороге активируются, на 10к как правило не реагируют

Но есть закон что информация по любым переводам больше 20к должны попасть в финмониторинг

Чем банк удовлетвориться не могу сказать, в моем случае это было контракт с иностранным работодателем

Таких случаев не встречал в интернете))

Если средства легальные и это можно подтвердить, то наверное ничего...

Это же с финансированием терроризма так борются

Есть как минимум четкий перечень разрешенных операций по зарубежным счетам

Все что за пределами этого перечня- соглашусь с вами, легальность будет растяжимой))

Это понятно, общий смысл понятен и логичен. Я эти деньги получал за легальную работу, не связанную ни с терроризмом ни с наркотиками ни с прочими подобными вещами. Но налоги с них уплачены в свое время не были. Но с начала 2016 года движений по счету не было, то есть деньги старые.

То есть с одной стороны операции получаются наверно нелегальные т.к. резидент имеет право получать переводы от юрлиц только на счета в банках РФ, с другой стороны сам перевод с одного своего счета (пусть даже зарубежного) на другой не является нелегальным, с третьей стороны движений по счету давно не было, с четвертой финмониторинг это не то же самое, что налоговая, разные ведомства напрямую не связанные друг с другом.

Причем валютный счет у меня в банке РФ уже есть и последние годы на него поступает немало денег уже абсолютно легально, и обналичкой там не пахнет.

Нет, банк ничего не требует, с банком вопросов нет. Просто хочу купить кое-что.

Цитата
mallend пишет: Какие еще могут возникнуть вопросы?

надо тест сделать хотя бы 50% переведите. отпишитесь

Цитата
mallend пишет: Какие еще могут возникнуть вопросы?

вы доход в виде % получали это время?

Так, вижу что еще может быть проблема с налоговиками. НДФЛ 3 года срок давности после окончания периода оплаты, при попадании в налоговую придется заплатить 13% налог за 2014 и 2015, плюс пени, плюс штраф 20% или 40% от суммы налога

Цитата
mallend пишет: Но срок давности по валютным нарушениям сейчас 2 года, причем 2 года только начиная с апреля 2016, а до этого 1 год, следовательно привлечь по этой статье меня никак не могут, т.к. новых транзакций нет.

Мне кажется здесь Вы ошибаетесь.
173-ФЗ, ст.12. "Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации, с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации."
то есть, если средства были зачислены на счет не в соответствии с 173-ФЗ, последующее использование таких средств может быть расценено как совершенное с нарушением валютного зак-ва.

Цитата
mallend пишет: То есть с одной стороны операции получаются наверно нелегальные т.к. резидент имеет право получать переводы от юрлиц только на счета в банках РФ,

Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:
выплачиваемые в виде заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением физическими лицами - резидентами за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по заключенным ими с нерезидентами трудовым договорам (контрактам), а также выплачиваемые в виде оплаты и (или) возмещения расходов таких физических лиц - резидентов, связанных с их служебными командировками, осуществляемыми в рамках выполнения физическими лицами - резидентами за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по заключенным ими с нерезидентами трудовым договорам (контрактам);

Цитата
mallend пишет: Есть какие-нибудь подтверждения подобной трактовки закона?

Подтверждений пока нет, потому что, кроме Вас, нет желающих экспериментировать

Цитата
mallend пишет: если считать обе операции подлежащими штрафу получаем штраф $200.

А почему так не считать? Две отдельные операции (приход, расход), за каждую отдельное наказание. Где здесь двойное наказание?