Банковский перевод в Сбербанк

Цитата
Parana пишет: Я не резидент -в Россию не в'езжала 10 лет. Когда уезжали в Парагвай, делали трансакцию через банк посредник в Германии. А сейчас я имею право сделать перевод только напрямую на Сбер без банка посредника?

Parana, если Вы, как пишете, 10 лет не были в России, то ни Закон о валютном регулировании ни налоговый кодекс РФ к Вам не относится. Обязанности у Вас появятся, если в настоящей редакции 173-ФЗ, с момента пересечения границы или, в редакции пока непринятого закона, с года, когда проведете 183 дня в России.

Понятней не стало. Ну об'ясните дурочке почему у Кузнецова заморозили дважды деньги. Сначала США, потом Сбербанк.
Да, смотрела свой банк здесь, перевод долларовый пойдет через США. А сумма такая же как у Кузнецова, только в отличие от Кузнецова у меня и на адвокатов не останется.
И по чистоте тоже беспокоит. Дом по документам на бывшего мужа (фактически треть моих денег вложено), бумаги о продаже тоже будут на него. То есть откуда средства, документально я не подтвержу. Только "подарок". Я с этого "подарка" в России должна буду заплатить налог? Да, я собираюсь оставаться в России больше чем на год.

Цитата
Parana пишет: Понятней не стало. Ну об'ясните дурочке почему у Кузнецова заморозили дважды деньги. Сначала США, потом Сбербанк.

Заморозили США потому, что российский банк в который был первоначальный перевод находился под санкциями. А оштрафовали его за то, что он, будучи валютным резидентом РФ (доказать обратное он не смог) совершил незаконную валютную операцию (по мнению ФНС и Суда).

Цитата
Parana пишет: И по чистоте тоже беспокоит. Дом по документам на бывшего мужа (фактически треть моих денег вложено), бумаги о продаже тоже будут на него. То есть откуда средства, документально я не подтвержу. Только "подарок". Я с этого "подарка" в России должна буду заплатить налог? Да, я собираюсь оставаться в России больше чем на год.

Вы деньги получили не будучи налоговым резидентом РФ от продажи недвижимости, находящейся за рубежом. В плане налогов - ничего в РФ Вы платить не должны.
Т.к. сумма большая, у валютного контроля Сбера могут возникнуть вопросы по поводу происхождения денег и уплачены ли с них налоги (пусть даже и в Парагвае). Сейчас банки усиливают контроль за операциями.

Цитата
Parana пишет: А какие иностранные банки имеют дочек в России? Приехать открыть счет в такой дочке может быть...

Из тех, кто активно работает с физлицами - Райффайзен, Юникредит, Ситибанк, Росбанк (дочка Сосьете Женераль).

И еще один вопрос, буду благодарна очень. Дело в том, что у нас очень сложно открыть счет особенно в сильном банке. Сделка купли-продажи обычно оформляется с нотариусом в банке - в этом случае банк не задает вопросов откуда деньги. Надо выбрать банк где будем оформлять. В банке, где есть счет, не хочу - он судится с центробанком за отмывание.
Ситибанк есть, как филиал североамериканского, а не отдельное латиноамериканское.
Если на нем остановиться. Затем еду в Россию и открываю там в Сити. Делаю перевод. Есть вероятность, что заморозят США под основанием, что вообще не работают с РФ?

Цитата
Parana пишет: Если на нем остановиться. Затем еду в Россию и открываю там в Сити. Делаю перевод. Есть вероятность, что заморозят США под основанием, что вообще не работают с РФ?

Американский Сити очень активно работает с РФ и в РФ. И вообще вам это неважно - если российский банк работает с корсчетами за пределами РФ, то никакой американский банк ничего не остановит. И в деле Кузнецова факт отказа Standard Chartered перевести в Сбер очень мутный - например, Standard Chartered является основным долларовым корбанком венского Райффайзена и я очень часто и без проблем перевожу доллары из венского Райффа в российский Сбер (речь о корпоративных счетах).

Но ИМХО открыть счет в российском Сити вы не сможете - они очень избирательны и просят массу инфы про потенциального клиента и его источники регулярных доходов. Лучше пытайтесь открыться в Райффайзене или Росбанке.