Какие проблемы с ино счетом стоит ожидать с 2018 года?

так это относится к ино счетам во всех странах кто подписал с РФ

Какая связь между ИНН и происхождением средств? Два разных вопроса, которые задают по двум разным причинам.

Garic2016,
У честных людей таких проблем обычно не бывает

Цитата
_ПФ_ пишет: У честных людей таких проблем обычно не бывает

Из-за отсутствия денег?

Цитата
_ПФ_ пишет: Hunter2050, Точно! Или из-за прозрачности их денежных потоков

Чувствуется, что Вы много времени за границей живете и от нашей действительности отвыкли. А тут имеется 50 оттенков серого.

Цитата
Garic2016 пишет: думаю прозрачность доходов смогут подтвердить не больще 5-10% кто имеет ино счет остальных у кого остались средств на счете и кто не уведомил в 2017 могут возникнуть проблемы с пользованием счета.

Первый счет за границей я открыл в 1995 году. Потом были еще. Очень сложно было бы подтверждать многие поступления. Например. В начале 2000-х один московский приятель занял денег на покупку квартиры, а возврат сделал на иностранный счет со своего иностранного счета. Тоже самое было с другим приятелем, только там была покупка дачи.
Никаких договоров мы, конечно не делали - все по дружески, на доверии. Да, хоть бы и делали: с родственницей одной моей приятельницы я сделал нотариальный договор и даже получил с нее по этому договору пени за задержку. Но прошла уйма лет, того нотариуса уж нет в помине, документы я не хранил - с тех пор дважды поменял квартиру.
При том, что все эти поступления достаточно прозрачные по своей сути подтвердить их документально крайне сложно!

получается у всех все норм на счетах ? никаких со стороны банков нет нареканий ?
или все уже забили и после НГ никто не думает об этом ?

Страны-то какая?

Цитата
_ПФ_ пишет: За помощь в money laundering во многих странах сажают. То есть, если вы знаете, что деньги нелегальные, то держитесь от них подальше.

ситуация у клиента налогична что и у Гектора:
Первый счет за границей я открыл в 1995 году. Потом были еще. ........... Но прошла уйма лет, того нотариуса уж нет в помине, документы я не хранил - с тех пор дважды поменял квартиру.
При том, что все эти поступления достаточно прозрачные по своей сути подтвердить их документально крайне сложно!

они легальные у него но документально все никто не подтвердит..

Цитата
_ПФ_ пишет: А нельзя подтвердить письмом за подписью владельца счета или его бухгалтера, если такой имеется? Или подтвердить косвенным образом, предоставив налоговые декларации за последние 10 лет, к примеру?

нельзя считать что везде в банках работют одни идиоты, все ранво данные на всех уйдут в РФ.
вопрос то и был у кого какие проблемы в банках начались с 2018 ?

Цитата
_ПФ_ пишет: Гектор, А помимо тех транзакций ведь ещё какие-то есть?

Есть. Ну, и что? Это достаточно большие суммы, которые подтвердить документально невозможно. Одной из примет России по сравнению с развитыми странами является то, что раньше (сейчас меньше) много денег давали в долг без оформления - факт. Сейчас часто берут кредит в банке. Но тоже не всегда. Мне, например, родственник ежемесячными переводами на российский возвращает долг за машину. И будет возвращать еще долго. Я в банке спросил: не будет ли проблем с регулярными переводами, докумнтов никаких нет. Ответ банка: да, вроде, не должно быть...