Шотландское LP и банковский счет

В Шотландии счёт чем не подходит?

В Шотландии без личного визита в банк не откроют. И регистраторы не помогут.

У вас клиенты в Шотландии? Какие паспорта и, самое важное, адреса у других партнёров LLP?

Если клиентов в Шотландии нет, зачем Вам LLP в Шотландии?

Шотландское LP образовано двумя юр лицами, зарегистрированными на Nevis.
Компании 2 года, обслуживалась в латвийском банке, но там порезали долларовые платежи и скоро обещают прекратить обслуживание нерезидентов (вроде как, в мае окончательно).
Аудированные отчеты не сдавали.
География входящих платежей, преимущественно: Россия, Европейский банки (компании зарегистрированы на материковой Европе + немного островов), ОАЭ, Швейцария.
Исходящие платежи минимальны.

Пока латвийские банки обслуживали не было необходимости менять юрисдикцию. Поскольку фирма маленькая и обороты скромные, конечно, хотелось бы обойтись минимальными расходами.

Цитата
Sergey7 пишет: Стандартная пустышка, альтернатива Сейшелам/Панамам/Гонконгам. Была популярна у прибалтийских открывальщиков. Но бесполезна без сдачи отчетностей после первого года существования.

Мы это сейчас понимаем. Когда банк нас обслуживал 2 года, даже не задумывались об этом.

Я думаю, что на текущую компанию счет мы уже не откроем и придется менять юрисдикцию. Какую страну вы бы могли посоветовать?

Цитата
Sergey7 пишет: Ту, в которой вы живете и работаете. Чем вас российское ИП на упрощенке не устраивает при таких скромных оборотах?

К сожалению, такой вариант не подходит. От нас откажется минимум половина клиентов, нужна именно иностранная структура.

Плюс это международная деятельность и мы замучаемся возиться с налоговой и отчетами.

Цитата
Sergey7 пишет: С введением автоматического обмена налоговой информацией риск того, что о вашей инофирме узнают в РФ, кратно увеличивается. Вряд ли вы сможете выстроить схему владения так, чтобы Родина не узнала о вашей инофирме (для этого нужно потратиться на грамотных консультантов, а ваши обороты и прибыль этого не стоят). А значит возвращаемся к российскому ИП.

Сергей, большое Вам спасибо за подробный ответ! Позвольте поспрашивать.

1) Как Вы смотрите на регистрацию фирмы + открытие счета в странах, которые не входят в ОЭСР (та же Грузия, например)? Или с нашими оборотами нет смысла даже рисковать и оставаться внутри России?
2) Если закрывать инфо компанию и счет, как бы Вы советовали поступить? Подавать сведения о ней в налоговую / не подавать?

Заранее большое спасибо!

Цитата
Sergey7 пишет: готовы ли будут ваши контрагенты платить на такую компанию?

Благодарю за ответ!
Верно ли утверждение, что для ухода от проблем с налоговой регистрироваться и открывать счет нужно в стране, которая не передает сведения в рос налоговую по ОЭСР и это вне зависимости от оборотов компании?

BestLogin, на шотландское LP c оборотами 5-7$ Вам скорее всего не откроет ни один банк счет, т.к. будете портить статистику банку по наличию нерезидентов в банке. В Европе с 2018 принят какой-то акт ( не помню точное название) который требует снижать количество нерезидентых компаний в банках, в т.ч. и резидентных компаний , у которых директор или учредитель нерезидент.
На основе этого положения по всем европейским банкам закрываются счета нерезидентным компаниям. Не закрывают счет только, если видят что у Вас есть бизнес связь со страной открытия счета - т.е. Вы делаете оплаты или наоборот получаете оплату от фирм, в стране, где у Вас открыт счет.
Поэтому если хотите пробовать открыть счет на шотландское LP Вам надо это делать в стране , откуда к Вам приходит наибольшее количество оплат, но с Шотландией попадете на автоматический обмен.
Кроме того, у Вас европейские банки скорее всего запросят на Вашу LP учредительные документы под апостилем двух фирм- учредителей Вашего LP, плюс сертификаты хорошего состояния этих компаний, плюс паспорта директоров этих компаний. Затраты на подготовку этих документов у Вас составят от 3000$
Попробуйте CIM банк, Швейцария- но здесь опять есть автоматический обмен с РФ.
Рассмотрите возможность - открыть болгарскую фирму ( 600 евро открытие со всеми необходимыми регистрациями для начала работы фирмы, со счетом в болгарском Unicredit bulbank, потом 100 евро в год за юр адрес, бух обслуживание 30-60 евро в месяц, отсутствие платы за банк. обслуживание счета или чисто символическая плата , маленькие комиссии за исх. платежи). Налог на прибыль 10%. Если не замарачиваетесь и выводите прибыль на собственника фирмы - то еще 5% налога от объема выведенной прибыли. Бух. фирмы помогут минимизировать налог на прибыль и на вывод дивидентов. Расходы которые Вы платили за обслуживание счета LP в Латвии, комиссии за исходящие платежи из латвийских банков особенно за платежи в долларах США, расходы за ежегодное продление LP - все это будет , учитывая Ваш оборот 5-7$ , примерно одинаковым с расходами на 10% налога на прибыль и содержанием болгарской фирмы. И в рамках автоматического обмена инфо не должна попасть в РФ. Может попасть инфо , Только если Вашу фирму признают пассивной. В этом случае в Болгарии придется оформить аренду офиса и нанять работника или сами устройтесь в свою фирму директором и оформите ВНЖ.

Цитата
BestLogin пишет: Мы это сейчас понимаем. Когда банк нас обслуживал 2 года, даже не задумывались об этом. Я думаю, что на текущую компанию счет мы уже не откроем и придется менять юрисдикцию. Какую страну вы бы могли посоветовать?

недавно партнер сталкивался с подобным. решение нашлось. есть несколько новых оффш банков. открывают счета для таких клиентов.

Цитата
fantoves пишет: Рассмотрите возможность - открыть болгарскую фирму

Как оказалось, Волгария не подходит. НДС 20% (при поступлении на счет за год больше 25 тысяч евро) убивает всю привлекательность юрисдикции.

А США?

Они вроде не передают

Garic2016, названия банков можно в студию??

Господа, кто в курсе про армянские банки? куда стучаться? попытка связаться с парой банков окончилась ничем, не идут на контакт((