Подтверждение происхождения денег при переводе

Проблем может быть две:
а)в стране отправления. Банк разумно задаст вопрос о легальности денег, в частности, если Вы налоговый нерезидент, то у покупателя могут возникнуть проблемы с налоговой в процессе жизни в Вашей квартире.
б)в стране получения. Банк, точнее служба внутренних сборов (опять налоговая), поинтересуется, откуда средства. Об их приходе банк информаирует в фоновом режиме.

Ежели что, встечался в обоими пунктами и их сочетанием в практической сфере. Например, лет этак 11 назад у гражданина была полностью заблокирована возможность получения наличных с локальных и иностранных карт до тех пор пока соответствующие бумаги о легальности средств на иностранных картах не были получены местными налоговиками.
Некоторое дополнение. В некоторых юрисдикциях денежный дар облагается неплохими налогами. Рекомендую уточнить не у форумных "тэоретиков", а у локальных юристов. Дешевле будет. Для США заполните форму 3520 и на основании заполненного узнаете, насколько Вы полегчали. Да. непредоставление формы несет неплахой штраф и прочие бонусы.

Цитата
Client507 пишет: Для США заполните форму 3520 и на основании заполненного узнаете, насколько Вы полегчали. Да. непредоставление формы несет неплахой штраф и прочие бонусы.

Сейчас необлагаемый лимит (на всю жизнь) в США на получение подарков для американских резидентов более 5 млн. долларов.
В данном случае отец, насколько я понимаю, не является резидентом США и налогом его поступления на счет не облагаются. Но к ним может быть повышенное внимание в плане отмывания денег. Перевод со своего счета в иностранном банке на свой счет в американском банке - немного более спокойная операция для нерезидента, чем приход с чужого счета из-за границы.

Переслать $200 000 при наличии документов - не проблема. В Москве это обычно делается в отделении банка. В банке тоже необходимо задать все свои вопросы. На 5% этих вопросов Вы даже получите вразумительный ответ.

Цитата
Гектор пишет: в США на получение подарков для американских резидентов более 5 млн. долларов.

Как я понимаю, этот лимит на подарки от резидентов. А от нерезидентов вроде как вообще лимита нет.

Пользуясь случаем, не подскажете, во всех странах примерно одинаковые подходы к проверкам и ограничениям на вход/выход денег из страны? Пока еще только думаем в какой стране открывать счет, чтобы было надежно, но и удобно им управлять, и потом чтобы не возникло неожиданностей.

Спасибо за Ваши ответы!