Перевод денег между своими счетами в зарубежных странах.

Цитата
_ПФ_ пишет: kuken, Нет. При переводах указывается имя, фамилия и адрес получателя. А то, что вы умолчали про другой паспорт, может быть основанием для банка закрыть ваш счёт в принудительном порядке.

Спасибо за ответ!

1. Второй счет будет счетом нерезидента. Какой там указывать адрес?

2. При открытии счета о наличии других гражданств не спрашивали. Была подписана бумага о там, то владелец счета не является налоговым резидентом США.

Цитата
_ПФ_ пишет: Адрес должен совпадать с тем, о котором знает банк получателя. Иначе есть все шансы, что появятся вопросы.

Не думаю, что это принципиально. Нередко перевожу деньги между своими счетами. В зарубежных банках фигурирует мой кипрский адрес, в российских - российский (хотя все знают, что я резидент Кипра и из РФ выписан). Вопросов ни у кого не возникает (ттт).

Цитата
_ПФ_ пишет: При переводах указывается имя, фамилия и адрес получателя

Не узнает. А адрес зачем?? Или вы адрес банка?

Цитата
_ПФ_ пишет: В SWIFT нужно ещё адрес указывать.

Странно. Именно адрес физического лица? Я довольно часто переводил. Только IBAN. Иногда адрес банка и swift. Или как эти буковки азываются.. От клиента больше ничего не нужно. Дело было в Европе.

Цитата
_ПФ_ пишет: То есть, переводя на Кипр, вы указываете российский адрес в качестве адреса получателя? Я подозреваю, что нет.

Правильно подозреваете. Я никогда не указываю адрес получателя. Виден только адрес отправителя (и не важно в какую сторону я перевожу). И никого не смущает то, что на один и тот же счет приходят деньги от Сергея7 с разными адресами.

Цитата
_ПФ_ пишет: В SWIFT адрес получателя требуют для Know Your Client.

Нет. Это требуют только несколько банков (из тех, с которыми работаю я как физик или юрик, такое требование есть только у UBS, плюс кипрский Хелленик требует адрес получателя при платежах на Украину, чтобы сразу отсечь Крым, ДНР и ЛНР).

Цитата
_ПФ_ пишет: Что ещё занятно, Ситибанк в Москве даже в переводах в рублях передаёт мой зарубежный адрес. Выяснил случайно после того, как стал клиентом Альфа-Банк в Москве же.

У меня другой опыт. Если выгрузить платежку из ИБ Сити, то там указан мой кипрский адрес и номер платежки шестизначный. А по факту передается платежка с моим российским адресом и трехзначным номером - это можно увидеть в банке получателе. Т.е. в своем ИБ Сити размещает фейковые платежки.