Здравствуйте, банкиры! Я новенькая у вас, и сразу с насущным. 
Уже несколько дней, аж с 27 июня о снятии наличных через банкоматы все банки должны сообщать в Росфинмониторинг, если "указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства бла-бла-бла, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом (с) п. 1.5, ст. 6
Упомянутый перечень стран – штука секретная, как поясняет нам следующий абзац ст. 6 в новой редакции. Поэтому ОК – я не спрашиваю, карты каких стран под колпаком, вы всё равно не знаете. Но идеи и догадки приветствуются, конечно.
Но хотя бы на этот счёт информация не секретная?
5.13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять бла-бла-бла следующие сведения:
1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;
2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.
Очень хотелось бы знать, какие сведения о кард-холдере передаёт обычно банк-эмитент банку эквайеру? Уточняю: иностранный банк-эмитент.
По моему профанскому мнению – максимум ФИО и резидентство, но вдруг я ошибаюсь и там целый номер паспорта?
Спасибо.
Уже несколько дней, аж с 27 июня о снятии наличных через банкоматы все банки должны сообщать в Росфинмониторинг, если "указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства бла-бла-бла, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом (с) п. 1.5, ст. 6
Упомянутый перечень стран – штука секретная, как поясняет нам следующий абзац ст. 6 в новой редакции. Поэтому ОК – я не спрашиваю, карты каких стран под колпаком, вы всё равно не знаете. Но идеи и догадки приветствуются, конечно.
Но хотя бы на этот счёт информация не секретная?
5.13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять бла-бла-бла следующие сведения:
1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;
2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.
Очень хотелось бы знать, какие сведения о кард-холдере передаёт обычно банк-эмитент банку эквайеру? Уточняю: иностранный банк-эмитент.
По моему профанскому мнению – максимум ФИО и резидентство, но вдруг я ошибаюсь и там целый номер паспорта?
Спасибо.
Изменено: - 02.07.2019 18:55