Расхождение по остаткам в автообмене и возможные последствия

Чехия

внж чехии нет и инн российский предоставил по запросу банка позднее

И ещё вопрос:
Правомерно ли запрашиваются док-ты за 17-18 гг, если сроки исковой давности 2 года?

Цитата
Honduras пишет: Срок исковой давности 3 года, а не 2.

Получается, я мои документы об открытии счетов от 2014 проблем не создадут?
Или это явка с повинной?)

Цитата
ididitagain пишет: 1. Срок давности по административному нарушению валютного законодательства - 2 года. 2. Срок давности (период) за который налоговая может инициировать налоговую проверку - 3 года, но это не отменяет пункт 1, и если выявленное валютное нарушение было за пределами срока - они пролетели со штрафом по 173-ФЗ и могут привлечь только к ответственности за уклонения от уплаты налогов.

Здесь есть нюансы.

Период охвата ("глубина") ВНП прописан в НК. А вот тема проверки соблюдения валютного законодательства в 173-ФЗ раскрыта (на мой взгляд) недостаточно подробно для того, чтобы делать однозначные выводы.

Несмотря на то, что из совокупности нормативных актов (173-фз + КоАП) вытекает срок давности 2 года, налоговая теоретически может запросить документы по "валютке" за годы за пределами указанного двухлетнего срока. Каковы будут последствия уклонения от подобного запроса - не берусь судить, здесь нужна помощь квалифицированного юриста.

И еще одна тонкость - двухлетний срок отсчитывается не с 01.01, а с даты предполагаемой подачи отчета о движении средств за соответствующий год. То есть, если рассуждать чисто формально, у ФНС осталось еще 18 календарных дней, чтобы взыскать штраф за нарушение валютного законодательства в 2018 г.