Всем привет,
Такой вопрос:
Есть потребность сделать перевод в валюте между зарубежными счетами граждан РФ, не родственников.
Гражданин РФ #1 живет в РФ, счет в ЕС, задекларирован в ФНС.
Гражданин РФ и ЕС #2 много лет не был в РФ, счет в ЕС, незадекларирован в ФНС.
Страны не ведут обмена налоговой информацией с Россиией.
С точки зрения валютного законодательства РФ, как я понимаю, это неразрешенная валютная операция. РФ требует, чтобы гражданин РФ переводил со своего российского счета заграницу и не более 5000$ эквивалента за 1 день.
Каковы реальные шансы попасть на штраф при таком переводе, с учетом того, что счет Гражданина #1 планируется закрыть счет, подать отчет в ФНС (без детализации) и уведомление о закрытии счета.
Сумма в районе 10 000 Euro.
P.S. перевод транзитом через РФ не выгоден по комиссии, срокам, а так же гражланин 2 не живущий в РФ не хочет светить свой счет.
Такой вопрос:
Есть потребность сделать перевод в валюте между зарубежными счетами граждан РФ, не родственников.
Гражданин РФ #1 живет в РФ, счет в ЕС, задекларирован в ФНС.
Гражданин РФ и ЕС #2 много лет не был в РФ, счет в ЕС, незадекларирован в ФНС.
Страны не ведут обмена налоговой информацией с Россиией.
С точки зрения валютного законодательства РФ, как я понимаю, это неразрешенная валютная операция. РФ требует, чтобы гражданин РФ переводил со своего российского счета заграницу и не более 5000$ эквивалента за 1 день.
Каковы реальные шансы попасть на штраф при таком переводе, с учетом того, что счет Гражданина #1 планируется закрыть счет, подать отчет в ФНС (без детализации) и уведомление о закрытии счета.
Сумма в районе 10 000 Euro.
P.S. перевод транзитом через РФ не выгоден по комиссии, срокам, а так же гражланин 2 не живущий в РФ не хочет светить свой счет.
Проигнорировал - тишина. Штрафов в ЛК нет.