Форум

Хищение денег со счета в МДМ банке (БИНБАНК)

Снятие денег со счета по нотариальной доверенности.

  • 1
Место действия: Санкт-Петербург.

Во время отсутствия владельца счёта на территории России мошенники с поддельным паспортом обратились к нотариусу и получили доверенность для получения денег со счета.
Далее мошенники с тем же паспортом переоформили на себя номер телефона владельца счёта.
После этого мошенники в кассе банка получили деньги со счёта.

Через полтора года после хищения суд первой инстанции вынес решение.

В этом филиале хищение по такой же схеме уже имело место.
 
ух ты как интересно...
а можно вкратце - что там в решении? неохота качать...
деньги вернули? компенсацию какую то за полтора года заморозки денег дали?

поддельный паспорт видимо не на владельца был - а зачем тогда еще и номер телефона переоформлять было?

вы считаете что это махинация сотрудника и он в сговоре с нотариусом - или "случайно" так вышло?
Может ли банкомат порвать купюры при внесении?
Проверяйте сумму до прикладывания карты!
 
Цитата
Struzhkin пишет:
а можно вкратце - что там в решении? неохота качать...

Шикарное решение.
Смотрите фото (картинка кликабельна).
Рисунок
 
Цитата
Gudini пишет:
Шикарное решение.
Смотрите фото (картинка кликабельна).

спасибо!
жаль что суммы замазаны... в статье речь шла о 12 млн руб.
Может ли банкомат порвать купюры при внесении?
Проверяйте сумму до прикладывания карты!
 
Цитата
Gudini пишет:
Шикарное решение.

Всё самое интересное впереди. Костомарова тоже выиграла в суде первой инстанции.

Цитата
Struzhkin пишет:
жаль что суммы замазаны...

Личность и суммы значения не имеют. Это не VIP клиент.
Изменено: B@loo- 05.06.2017 09:40
 
Цитата
B@loo пишет:
Всё самое интересное впереди. Костомарова тоже выиграла в суде первой инстанции.

ну тогда держите нас в курсе!
Цитата
B@loo пишет:
Это не VIP клиент.

ну да, Костомарова еще та дамочка )))
Может ли банкомат порвать купюры при внесении?
Проверяйте сумму до прикладывания карты!
 
Цитата
Struzhkin пишет:
вы считаете что это махинация сотрудника и он в сговоре с нотариусом - или "случайно" так вышло?

- Следствию не удалось установить, кто передал мошенникам сведения о счёте.
- Проверка лица пришедшего получать крупную сумму длилась всего 40 минут.
- Длительность звонка нотариусу для проверки доверенности - 117 сек.
- Длительность звонка на номер клиента операционисткой для подтверждения операции - 22 сек
- Длительность звонка на номер клиента сотрудником внутренней безопасности для подтверждения операции - 22 сек

При том, что клиент мог все 44 секунды кричать в трубку: "НЕ ВЫДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ". Записи разговоров нет.
Изменено: B@loo- 05.06.2017 11:47
 
Мне интересно привлекут ли нотариуса у уголовной ответственности, по сути из-за нее весь сыр-бор.
Хотя скорее всего закроют уголовное дело если нотариус поделиться smile:)
Изменено: Meldor- 05.06.2017 11:49
 
Цитата
Meldor пишет:
по сути из-за нее весь сыр-бор

Всё началось с того, кто "слил" сведения о счёте.
 
Цитата
Struzhkin пишет:
ну тогда держите нас в курсе!

Сегодня прошло заседание в городском суде Санкт-Петербурга.
Решение Приморского суда оставили БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. smile:ura:

Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность Дмитрию, который представлял мои интересы в этом деле. smile:thumbsup:

Мотивированное решение выложу по готовности.
Изменено: V.Bukina- 06.09.2017 14:49 (Отмодерировано.)
 
Все желающие могут ознакомиться с решением городского суда Санкт-Петербурга по этому делу.
smile:gramercy:
 
Цитата
B@loo пишет:
Все желающие могут ознакомиться с решением городского суда Санкт-Петербурга по этому делу.
Рисунок


Здравствуйте. Бинбанк вернул денежные средства?
 
Цитата
Taratorkinn пишет:
Здравствуйте. Бинбанк вернул денежные средства?

А куда он мог деться? Это уже технический вопрос. Можно и без участия самого банка через ЦБ получить.
 
Теперь и Верховный суд отказал Бинбанку
 
Всем кто волнуется,
банк некто не спрашивал и не упрашивал исполнительный лист вручен был сразу после апелляции в ЦБ РФ. Он был исполнен в течении 2 дней, деньги списаны с корсчета банка без его предварительного уведомления.

Вообще я для себя понял, что это самый удобный способ-обратиться с исполнительным листом не к приставам, которые не хотят работать а в банк (если взыскание с организации) или ЦБ РФ (если взыскание с банка)
 
Цитата
Дмитрий 29 пишет:
Вообще я для себя понял, что это самый удобный способ-обратиться с исполнительным листом не к приставам, которые не хотят работать а в банк (если взыскание с организации) или ЦБ РФ (если взыскание с банка)


А если взыскание происходит с физлица который не располагает собственностью (активами,) счетами и средствами в банках?
Продать долг коллекторам? А они точно купят такой долг?
smile:relax:
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть