Украли деньги со счета какой иск предъявить

Я бы поспорил что студенческая. Я сам юрист. Но вопрос был бы прост. Если деньги на ип. Иск о неосновательном обогащении банк в качестве третьего лица. А здесь банк информацию не дает . Иск к физикам не предъявишь, да и если были бы то их 7 и по классическому варианту иск подавать по месту регистрации истца. Это вся Россия. Поэтому может у кого то опыт есть по такой ситуации.

Все это сделано. Но вы сталкивались с уголовным судопроизводством и такой термин должны знать как глухарь. Совершенно не установленными лицами. Может годами тянуться. Вы кстати иск подавали хоть раз в рамках уголовного дела. Суды по гражданским делам не выносят. В суд арбитражный или общей юрисдикции отправляет. Есть методические рекомендации цб, которые говорят что банк получатель должен предоставить информацию плательщику и банку плательщика фз 115. Основание списание денег со счета заявление клиента или решение суда. Иск как вариант об истребовании информации по физикам а потом поменять иск иск о списания денег на расчетный счет ип или потерпевшего. Вот вам и студенческий вариант

Про уголовные дела я знаю как нибудь поболе вашего. Не надо мне про них ничего рассказывать. Глухарь не глухарь, надо грамотно бороться с инертностью полиции, тогда все получится.

В вашем случае я не вижу какой может быть иск к банку о выдаче информации.

Предмет и основание иска какое, если вы не являетесь напрямую потерпевшим от этих лиц? Не знаю нормативных документов, на основании которых вы сможете получить данные по физикам, к которым ушли деньги. Думаю это маловероятно.

Что есть положение по действиях при хищении денежных средств. Разработанная совместно с правоохранительными органами где прописаны все действия субъектов в том числе и банка получателя. Уд. возбуждено признали потерпевшим. Но если вы сталкивались с уд. знаете когда следователь может потерпевшему предоставлять информацию. До вынесение решения суда может пройти не один год. А деньги нужны сейчас. Часть информации я и так без них узнал. Так как бывший опер. Другое дело физики по всей России. По правильно используя предькцию я должен подавать на каждого физика банк третьим лицом привлекать. Их 7 . Это геморрой. Другой вариант подать иск на банк в арбитраж поскольку основание для списания денег будет решение суда физиков как соответчиков. Есть только вопрос по подсудности . Арбитраж или общей юрисдикции так как физики есть. По уд. точно не вынесут решение по гражданско у делу общая фразу будет имеет права подать иск в суд. Если у вас такая практика есть интересно было на такой решение посмотреть. Не замарачиваются судьи по уголовным делам , да еще дело до суда должно дойти. Розыск объявят и дело приостановят. Поэтому и хотел совета как коллеги в такой ситуации поступили. Все что вы говорите по большей степени в кодексе пописаны , в жизни по другому. Либо может вариант подать иск в суд общей юрисдикции на одного из физиков в одном регионе других вагоном подцепить так как иск взаимно связаны , гпк такое допускает. Банк третьим лицом. Если кстати не секрет у вас как специализация по юриспруденции?

Когда вы узнаете наименование физического лица и банк получателя , вы получите возможность установить паспортные и адресные данные физического лица
Судом который в праве рассматривать иски к физическим лицам является суд общей юрисдикции (мировой суд) в зависимости от цены иска. Иск может быть подан по месту жительству физического лица.
В соответствии с ч. 1 ст. 31 ГПК РФ иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков.

если деньги кому то ушли, то можно взыскать их как неосновательное обогащение. Не имеет значения какая потом цепочка получателей, главное знать кому с вашего счета и на какой счет они ушли

Вы думаете что это живые люди, а не дропы?

Цитата
RuN@L_Sh пишет: Вы думаете что это живые люди, а не дропы?

В данном случае правового значения это не имеет. Эти субъекты не вступали с топикстартером в прямое взаимодействие, поэтому банк ему и отказывается выдавать их данные.

Код
он доказал в суде, что в день платежа в офисе отсутствовал, а токен в ключами лежал в опечатанном сейфе, и в итоге деньги ему вернул банк, а

Так судья или банк?
Решение суда в студию.

Цитата
fadd пишет: у приятеля была похожая ситуация: он доказал в суде, что в день платежа в офисе отсутствовал, а токен в ключами лежал в опечатанном сейфе, и в итоге деньги ему вернул банк, а не получатель.

Такое возможно, только если было доказано хищение с участием сотрудников банка. Если деньги со счета украдены третьими лицами, банк не несет ответственности.

Вы какую-то фантастическую историю рассказываете. Каким способом проводилось подтверждение платежей? Если СМС, то я не верю вам. Извините.

Присоединяюсь к просьбе показать решение или хотя бы дать номер дела. Очень любопытно узнать обстоятельства.