Со счета компании были украдены денежные средства и переведены на счет ИП в Промсвязьбанке, далее выводили через банковские карты физиков не инфицированных в рамках 115 ФЗ. Методические рекомендации о действиях при выявлении хищения денежных средств в системах ДБО для Промсвязьбанка не указ. СБ банка не может Промсвязьбанк как площадка для легализации похищенных денежных средствнайти физиков, на которых счета открывали. Что явно свидетельствует о легализации доходов полученных преступным путем. В Промсвязьбанке никто разговаривать по хорошему не хотят. Совсем ни пуганные в Промсвязьбанке если площадки для обнала бюджетных средств устраивают и не оказывают содействия в возврате бюджетных средств. Видимо через Прокуратуру и ФСБ нужно с ними общаться.
Форум
Промсвязьбанк как площадка для легализации похищенных бюджетных денежных средств
украли бюджетные средсва с расчетного счета
07.05.2015 21:47 | |
08.05.2015 00:20
На русский переведите, пожалуйста  Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьёт. Поэтому непьющий все-таки сволочь. | |||
08.05.2015 11:55 felix225, Ну Вы тут все в кучу свалили давайте по порядку: 1. Как следует из описанной ситуации деньги были списаны безналичным путем со счета Юл и переведены в указанный вами банк на счет ИП. 2. Очевидно деньги списали при помощи систепы БК путем компрометации КА (надеюсь о чем реч идет понимаете) 3. Поступивщие средства на счет ИП были правомерно зачислены и в дальнейшем выданы ФЛ по разным основаниям. вывод: 1 При чем тут Банка если КА были (переданы, скомпрометированы владельцем) 2. Списание д.с. со счета ИП даже если они поступили от ЮЛ это еще не повод обвинять Банк в легализации, это еще надо доказать что д.с. были отмыты и т.д. 3. Ну а финмониторищики очевидно проспали транзит с явным обналом, конечно если сумма для такого немаленького Банка была существенной. Нет слов? Возьмите топор..... | |