Кто сталкивался с проблемой негативных отзывов в финмониторинге? Как его убрать? Документы все есть, а вот кому их предоставить не понятно. С какой стороны подойти к финмониторингу и стоит ли вообще соваться?
Форум
ФЗ 115 или негативный отзыв в финмониторинге
Как бороться с незаконной болокровкой счета в сбере?
27.10.2015 00:05 | |
27.10.2015 00:12
Не очень понимаю откуда у Вас вообще информация такого сорта! Но если очень хочется и имеется обоснованное суждение о том, что в финмониторинге имеются подозрения по какой-то сделке туда можно направить письмо с приложением подтверждающих документов. Особого смысла во всем этом я не вижу, но сделать такое можно! | |||
27.10.2015 00:31 На кого писать письмо? Где это посмотреть? Перерыла весь сайт росфина и кроме телефона горячей линии, где никто не берет трубку, ничего не нашла. | |
27.10.2015 00:33 Не понятно по какой конкретно сделке. Банк это не сообщает. Но счет типа "арестован" и платежи не проводит никакие. | |
27.10.2015 00:49
В таком случае,я думаю, от Вас потребуют пояснений и без Вашей инициативы. Арест счета не равнозначен конфискации средств на счете и не может продолжаться сверх положенного по закону срока. Но в любом случае у Вас есть возможность в инициативном порядке запросить финмониторинг о причинах ареста счета. Может это ускорит рассмотрение Вашего вопроса. | |||
27.10.2015 11:59
А с чего вы взяли что это 115 фз? Может приставы арестовали. В общем, в вашем посте никакой информации нет, набор слов. | |||
27.10.2015 12:10
Это что-то новенькое про отзыв.  Еще не разу не сталкивалась с тем, чтобы банк писал негативные отзывы в УФМ. Сообщения подают по сделкам попадающим под обязательный контроль и по сомнительным операциям. Но их ни как не убрать. Это навсегда  | |||
28.10.2015 06:33
Карточный долг - долг чести. | |||
30.10.2015 06:05
Там и не такое могут придумать. Мне тоже в местном филиале сказали аналогично, после чего не отдавали деньги пару месяцев, наплевав на все требования в письменном виде до написания последней китайской досудебкой с отправкой копии с описью и уведомлением в Москву. Деньги вернули, месяц ждал официального ответа о их поведении в котором они утверждают, что деньги перевели сразу-же по первому требованию  Дальше суд и взыскание компенсаций. | |||
13.11.2015 11:05 Сбербанк та еще ...... 60% Предпринимателей приходится доказывать что они не коз..лы. А сбер если имеется подозрительная сделка сдает в финмониторинг, снимая с себя тем самым ответственность, так вот вопрос если он тебя уже сдал то какого черта им еще надо то а ? Ведь это уже проблемы не сбера а финмониторинга... Сказали бы напрямую мы отказываемся с вами сотрудничать заберите ваши деньги и все, а то как обычно играют в партизанов... | |
27.11.2015 22:03 Счета блокирует финмониторинг - подразделение СБ Сбера. Федеральной службе Росфинмониторинга вы до лампочки. Обращайтесь к менеджеру отделения, они все скажут и сами обратятся в СБ за разъяснениями. | |