Внешфинбанк (Руновский пер.) - заблокировал финмониторинг

В прошлый раз было больше. Они требовали документы, предоставил, что мог (патент), поменяли.
В этот раз сумма была больше, но я предлагал и меньше поменять - ни в какую, вас заблокировали и все тут.
Анкету писать не предлагали.
Хотели бумажку, подтверждающие "источник происхождения" денег.
А вот под этим что подразумевается? Что в голову кассиру взбрендит?

Сегодня не дали поменять жене 500 тыс., так как она вчера меняла 500 тыс. Давай требовать бумажку 2НДФЛ. Утверждают, что от любой суммы банк имеет право возбуждаться и требовать...
Такое ощущение, что если у них курс обмена хороший, то они могут выкабениваться перед клиентами как угодно! )))

Цитата
moscow01 пишет: никак невозможно сформировать справку за текущий год, пока он не завершён.

Не вводите людей в заблуждение! Справка 2-НДФЛ формируется бухгалтерией в любой момент времени, просто в ней будут указаны выплаты, вычеты и налоги по состоянию от начала года по дату получения справки.

Я интересовался в банках при обмене, и что я понял. До 600т. при обмене, ничего не предпринимает банк. Если выше 600т. то заполняют анкету, и если я правильно понял, складируют у себя. Если за определённый период оборот превысит 3 миллиона. посылают в финмониторинг. Но в то же время некоторые банки например Финам просмотрела не делал ли я покупок. продаж в течении 3 мес. Со слов кассира, если за пределами 3 мес., то ничего страшного. Другой хороший банк заявил что бы в течении одного дня не было превышения 600т., а так каждый день можно ходить. Короче приходиться побегать по разным банкам.
Ну а для вас может быть счастливое стечение обстоятельств и возможность взять подешевле.