Всех приветствую. Около 2-х месяцев назад я получил предложение по заработку на Авито: оформить дебетовые карты. Уверяли, что всё легально, карты нужны для бтс обменника и деньги чистые. Я оформил 3 дебетовые карты(втб, Райффайзенбанк, открытие). Спустя какое то время со мной связались, сказали, что нужно встретиться. Приличной встрече мне дали в руки договор о купле-продаже машины и объяснили, что на карте застряли деньги. в сумме продажи машины была указана сумма, застрявшая на карте. Я начал отказываться, но мне сказали:«ты можешь отказаться, но ты сам понимаешь, что к тебе домой будут ездить люди и от тебя не отстанут». Под давлением я согласился и целый месяц мы ездили в банк(на его машине). Втб не стал разблокировать деньги, в конце концов попросил, что бы я обосновал все деньги, которые поступили мне на счёт. Вчера мне позвонил оперуполномоченный, попросил с ним встретиться. В машине он спросил меня про обнал и я рассказал ему всё, что написал выше. Что мне сейчас делать, подскажите?
Форум
Проблемы с 159 статьей
Я стал дропом
05.06.2023 12:44 | |
05.06.2023 13:27
Насколько я понимаю, то с, так называемым, "обналом" у ТС проблем быть не должно, если он тут все указал, как есть. Если организации делают "обнал", то они скорее всего делают это через ИП. То есть, должны быть договоры, счета, акты и т.д., подписанные ТС. Если ТС ничего не оформлял и не подписывал, то обвинить его будет трудно. Наверняка тут что-то связано с мошенничеством. | |||
05.06.2023 13:34
Под конец диалога он сказал, что деньги шли со скам сайта | |||
05.06.2023 14:05
Вы в протоколе опрошены в качестве кого? Или разговор был устный? | |||
05.06.2023 14:15
Валить все на других участников схемы и настаивать, что Вы сами оказались жертвой. Поскольку тема имеет подзаголовок "я стал дропом", вопрос: на каком этапе Вы это поняли? Потому что сей факт должен был быть очевиден с самого начала. Заработок оформлять банковские карты для третьих лиц, да еще с целью обнала крипты - очевидный криминал. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. | |||
05.06.2023 14:32
Судимость будет у вас. Скорее всего условка. Даже не знаю, что тут посоветовать. | |||
05.06.2023 14:33
С какого ещё сайта? Безнал идёт от плательщика к получателю. По другому не бывает. | |||
05.06.2023 14:40
 ... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||
05.06.2023 15:05
Искать толкового адвоката по уголовным делам. МКБ, Юникредит, Открытие, Уралсиб, Дом.РФ, Райффайзен, Сбер | |||
05.06.2023 15:11
... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||||
05.06.2023 15:24
Вероятно это не первая сумма, прошедшая через его карты. А если не первая, то вполне однозначное соучастие. В чем хороший вопрос, возможны варианты в зависимости от реального источника средств. МКБ, Юникредит, Открытие, Уралсиб, Дом.РФ, Райффайзен, Сбер | |||
05.06.2023 15:25
Разговор был устным, дело еще в разработке, ищут основателей | |||
05.06.2023 15:28
| |||
05.06.2023 15:43
... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||||
05.06.2023 15:54
Согласен, предположение. Но ТС в данном случае не то лицо, которому стоило бы верить на слово.
Это наверное самый безобидный вариант. Но далеко не факт что именно он имеет место быть (ТС очевидно доверия не заслуживает, да и не факт что сам в курсе). Могут быть и средства от популярного вида мошенничества, и от продажи запрещенных к свободному обороту веществ и даже от чего похуже. МКБ, Юникредит, Открытие, Уралсиб, Дом.РФ, Райффайзен, Сбер | |||||
05.06.2023 15:54
† Дил-Банк,† Росинтербанк, † Нерюнгрибанк. | |||||
05.06.2023 16:29
 ... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||||
05.06.2023 16:32
... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||
05.06.2023 16:42
 ... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||
05.06.2023 16:52
† Дил-Банк,† Росинтербанк, † Нерюнгрибанк. | |||||
05.06.2023 17:49
ТС в первом сообщении явно пропустил, что он отдал оформленные карты и пин-коды третьему лицу - что прямо запрещено стандартным договором на выдачу ДК. Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьёт. Поэтому непьющий все-таки сволочь. | |||||
05.06.2023 18:02
... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||
05.06.2023 18:06
... нет белых чайничков в Москве, эмалированных © Киффлом, брат-брат! Бадонкадонк! | |||||
05.06.2023 18:13
Ну, это ещё не состав преступления. Мы все, наверно, даём нашим жёнам (детям, любовницам и т. п.) свои карты, чтобы сходить в магазин. Автор, конечно, сам во всём виноват - ясно с самого начала, что дело не чисто. В лучшем случае - внесут в чёрный список банков, и потом нигде обслуживаться не удастся. А то и уголовку могут повесить. Сейчас главное не вестить ни на какие уговоры следаков подписать добровольное признание. Обязательно всё подробно рассказывать, как есть, но на себя лишнего не брать. Раскручивать дела с карточными мошенничествами сложно; милиция не очень любит этим заниматься. Искать организаторов - тоже дело хлопотное. А дроп - вот он, бери и вешай всё на него. Номер машины, на которой возили в банк, хотя бы, запомнили? | |||
05.06.2023 18:31
Отказываться от чего?
Зачем ездили целый месяц в банк? | |||||