Форум

Обналичка

от

  • 1
Цитата
Обналичка – незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные
[[Деньги|деньги]] с целью хищения или уклонения от уплаты налогов. По оценкам
экспертов, объем обналичиваемых средств в нашей стране может составлять
до 1 трлн рублей в год. Обналичкой пользуются предприниматели для того,
чтобы не платить НДС, налог на прибыль, подоходный налог и другие обязательные
платежи. В то же время обналичка нередко применяется для хищения бюджетных
средств. Незаконное обналичивание денежных средств также служит для серых
схем по выплате зарплат, когда часть денег сотрудники получают в конвертах.
Кроме того, неучтенные наличные средства идут на взятки и так называемые
откаты чиновникам. Один из основных способов незаконного обналичивания денег
– через фирмы-однодневки, часто зарегистрированные по утерянным паспортам.
В разные времена использовались и другие варианты, в том числе через [[Вклад|вклады]]
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью [[Дебетовая
карта|дебетовых карт]] и даже платежных терминалов. Чаще всего обналичка
производится с участием банков или отдельных банковских служащих. В настоящее
время в Уголовном кодексе РФ нет статьи об ответственности непосредственно
за обналичку. Поэтому, как правило, пойманных за руку предпринимателей обвиняют
в лжепредпринимательстве, незаконной банковской деятельности, в подделке
документов и уклонении от уплаты налогов. Причем санкции применяются и к
тем, кто предоставил свои документы для участия в сомнительных схемах. Поэтому
важно как можно быстрее заявлять в соответствующие органы в случае потери,
например, паспорта, на который может быть зарегистрировано предприятие.
[[Category:Другие статьи и термины]]


Читать материал полностью »

Сообщение создано автоматически
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть